Постановление Правления Национального банка Украины от 21 июня 2023 года № 80
Об утверждении Изменений в Положение о применении Национальным банком Украины мер воздействия
Согласно статьям 7, 15, 55, 56 Закона Украины «О Национальном банке Украины», статьям 66, 67, 73, 74 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», статье 32 Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения», с целью совершенствования порядка применения Национальным банком Украины мер воздействия к банкам за нарушение законодательства Украины, надзор за соблюдением которого осуществляет Национальный банк Украины, правление Национального банка Украины ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Изменения в Положение о применении Национальным банком Украины мер воздействия, утвержденного постановлением Правления Национального банка Украины от 17 августа 2012 года № 346, зарегистрированного в Министерстве юстиции Украины 17 сентября 2012 года № 1590/21902 (с изменениями), которые прилагаются
2. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.
Утверждено
постановлением Правления
Национального банка Украины
от 21 июня 2023 года № 80
Изменения
к Положению о применении Национальным банком Украины мер воздействия
1. В главе 3 раздела I:
1) абзац одиннадцатый пункта 3.1 дополнить словами «(далее - санкционное законодательство)»;
2) в абзаце девятом пункта 3.2 слова «[не учитывается при выборе мер воздействия за нарушение законодательства в сфере финансового мониторинга и валютного законодательства, требований нормативно-правовых актов Национального банка, которыми введены ограничения по проведению операций, имеющих целью/нарушают, способствуют или могут способствовать избежанию/нарушению ограничений, установленных персональными специальными экономическими и другими ограничительными мерами (санкциями)]» заменить словами «(не учитывается при выборе мер воздействия за нарушение законодательства в сфере финансового мониторинга, валютного и/или санкционного законодательства)»;
3) в пункте 3.3:
в абзаце третьем слова «, проверок соблюдения банками требований валютного законодательства или законодательства по вопросам финансового мониторинга» исключить;
абзац тринадцатый исключить;
4) в пункте 3.7:
абзац первый после слов «финансового мониторинга» дополнить словами «санкционного законодательства»;
абзац третий изложить в следующей редакции:
«Национальный банк обнародует путем размещения в течение первых пяти рабочих дней месяца, следующего за отчетным, на странице официального интернет-представительства Национального банка информацию о примененных им в течение отчетного месяца к банкам, филиалам иностранных банков меры воздействия за нарушение требований законодательства по вопросам финансового мониторинга.».
2. В разделе II:
1) в главе 3:
