Постановление Правления Национального банка Украины от 2 апреля 2019 года № 58
Об утверждении Изменений к Положению об осуществлении банками финансового мониторинга
Утратило силу в соответствии с постановлением Правления Национального банка Украины от 19 мая 2020 года № 65
Согласно статьям 7, 15, 55, 56 Закона Украины «О Национальном банке Украины», статьи 63 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», с целью обеспечения реализации требований Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения «Правление Национального банка Украины ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Изменения в Положение об осуществлении банками финансового мониторинга, утвержденного постановлением Правления Национального банка Украины от 26 июня 2015 № 417 (с изменениями), которые прилагаются.
2. Департаменту финансового мониторинга (Игорь Береза) после официального опубликования довести до сведения банков Украины информацию о принятии этого постановления.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Председателя Национального банка Украины Екатерина Рожкова.
4. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.
| Председатель | Я. Смелый |
| СОГЛАСОВАНО: Председатель Государственной службы финансового мониторинга Украины | И. ЧЕРКАССКИЙ |
| | |
Утверждено
Постановлением Правления
Национального банка Украины
02.04.2019 № 58
Изменения
в Положение об осуществлении банками финансового мониторинга
1. В пункте 2 раздела I:
1) после подпункта 10 дополнить пункт новым подпунктом 10 - 1 следующего содержания:
«10-1 ) компания-оболочка - юридическое лицо-нерезидент, не осуществляет фактической хозяйственной деятельности в стране регистрации (отсутствуют достаточные активы и / или работники для осуществления соответствующего вида хозяйственной деятельности) и / или структура собственности которой не позволяет установить реальных конечных бенефициарных собственников (контроллеров),»;
2) первое предложение подпункта 36 после слов «идентификация», «идентификации» дополнить словами «и верификация», «и верификации».
2. В разделе V:
1) после пункта 54 дополнить раздел новым пунктом 54 - 1 следующего содержания:
«54 - 1. Банк обязан определить и установить условиями договоров об оказании услуг порядок закрытия счета клиента банка по требованию банка в случаях, предусмотренных статьей 10 Закона и статьей 64 Закона о банках.»;
2) в пункте 55:
в абзаце втором подпункта 3 цифры и слова «2 и 3 настоящего пункта» заменить цифрами и словами «1-3 пункта 55 раздела V настоящего Положения,»;
абзац пятнадцатый после слова «идентификации» дополнить словами «и верификации»;
3) в пункте 69:
абзац первый после слова «идентификации,» дополнить словами «верификации и»;
