Постановление Правления Центрального банка Республики Узбекистан от 9 августа 2017 года № 344-В и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 9 августа 2017 года № 26
Об утверждении Правил внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в небанковских кредитных организациях
(с изменениями и дополнениями по состоянию на 28.01.2025 г.)
В соответствии с законами Республики Узбекистан «О Центральном банке Республики Узбекистан», «О микрокредитных организациях» и «О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма» Правление Центрального банка Республики Узбекистан и Департамент по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан ПОСТАНОВЛЯЮТ:
1. Утвердить Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в небанковских кредитных организациях согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении трех месяцев со дня его официального опубликования.
| Председатель Центрального банка | М. Нурмуратов |
| Начальник Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре | З. Дусанов |
Приложение
к постановлению Правления
Центрального банка
Республики Узбекистан
и Департамента по борьбе с налоговыми,
валютными преступлениями
и легализацией преступных доходов
при Генеральной прокуратуре
Республики Узбекистан
от 9 августа 2017 года №№ 344-В и 26
ПРАВИЛА
внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в небанковских кредитных организациях
Глава 1. Общие положения
