Постановление Правления Национального банка Украины от 11 января 2024 года № 5
Об утверждении Положения об определении связанных с кредитным союзом лиц
(с изменениями от 01.04.2025 г.)
В соответствии со статьями 7, 15, 55 1, 56 Закона Украины «О Национальном банке Украины», статьи 21 Закона Украины «О финансовых услугах и финансовых компаниях», статей 37, 41 Закона Украины «О кредитных союзах», с целью регулирования деятельности кредитных союзов Правление Национального банка Украины ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение об определении связанных с кредитным союзом лиц (далее-положение), которое прилагается
2. Кредитным союзам до 01 июля 2024 года привести свою деятельность в соответствие с требованиями Положения и подать в Национальный банк Украины перечень связанных с кредитным союзом лиц по состоянию на дату представления этой информации по форме, которая прилагается.
3. Департаменту методологии регулирования деятельности небанковских финансовых учреждений (Сергей Савчук) довести до сведения кредитных союзов информацию о принятии настоящего постановления.
4. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.
Утверждено
постановлением Правления
Национального банка Украины
от 11 января 2024 № 5
Положение
об определении связанных с кредитным союзом лиц
I. Общие положения
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законами Украины «О Национальном банке Украины», «О финансовых услугах и финансовых компаниях» (далее - Закон о финансовых услугах), «Об административной процедуре» (далее - Закон об административной процедуре), «О кредитных союзах» (далее - Закон о кредитных союзах), с целью определения связанных с кредитным союзом физических и юридических лиц (далее - лица).
2. Настоящее Положение определяет:
1) порядок регулирования деятельности кредитных союзов в части определения связанных с кредитным союзом лиц;
2) признаки связанности, которые Кредитный Союз использует с целью обеспечения выполнения части четвертой статьи 41 Закона о кредитных союзах, а Национальный банк Украины (далее - Национальный банк) использует с целью обеспечения выполнения части шестой статьи 41 Закона о кредитных союзах.
3. Термины настоящего Положения употребляются в значениях, приведенных в Законе о кредитных союзах и Законе о финансовых услугах.
Термин «административное производство» употребляется в настоящем Положении в значении, приведенном в Законе об административной процедуре.
II. Определение кредитным союзом связанных с ним лиц
4. Кредитный союз определяет связанных с ним лиц в соответствии с законом о кредитных союзах. Кредитный союз определяет лицо, через которое проводится операция в интересах лиц, указанных в подпунктах 1-4 пункта 12 раздела III настоящего Положения, связанным с ним с учетом одного или нескольких признаков связанности, указанных в разделе III настоящего Положения.
