Закон Азербайджанской Республики от 6 июля 2023 года № 945-VIQD
О внесении изменения в Закон Азербайджанской Республики «О валютном регулировании»
Руководствуясь пунктами 10, 15 и 27 части I статьи 94 Конституции Азербайджанской Республики, Милли Меджлис Азербайджанской Республики ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Статья 1. В Закон Азербайджанской Республики «О валютном регулировании» (Ведомости Верховного Совета Азербайджанской Республики, 1995, № 7, статья 116; Собрание законодательства Азербайджанской Республики, 2001, № 12, статья 737; 2003, № 1, статья 1; 2006, № 3, статья 225; 2007, № 6, статья 562, № 12, статья 1216; 2009, № 7, статья 517; 2010, № 4, статья 276; 2014, № 10, статья 1168; 2016, № 3, статья 423; 2017, № 5, статья 741, № 7, статья 1291; 2018, № 5, статья 847; 2019, № 1, статья 30, № 3, статья 387; 2021, № 12, статья 1298; 2022, № 12, статьи 1379, 1398; 2023, № 1, статья 41, № 2, статья 153) внести следующие изменения:
1.1. по статье 1:
1.1.1. в части 7-2 слова «юридические и физические лица-резиденты» заменить словами «юридическое лицо-резидент, исключительным предметом деятельности которого является валютно-обменная деятельность»;
1.1.2. часть 12 отменить;
1.1.3. дополнить частями 13 и 14 следующего содержания:
«13. значительная доля участия - прямое или косвенное владение долей, составляющей двадцать и более процентов уставного (совместного) капитала, а также права голосования либо позволяющее оказывать существенное влияние на принятие решений юридическим лицом, участником которого является на основании договора.
14. гражданская безупречность - факт соответствия бенефициарных собственников лиц, получивших лицензию на валютно-обменную деятельность, лиц, выполняющих управленческие функции, а также владельцев значительной доли в уставном (совместном) капитале, если этот владелец является юридическим лицом, то - руководителя его исполнительного органа требованиям статьи 17 Закона Азербайджанской Республики «О борьбе с легализацией имущества, полученного преступным путем, и финансированием терроризма».»;
1.2. по статье 3:
1.2.1. в части 2 слова «от органа надзора за финансовыми рынками» заменить словами «от Центрального банка Азербайджанской Республики», и в этой же части после слова «оператор» дополнить словами «, инвестиционные компании, получившие лицензию на основании Закона Азербайджанской Республики «О рынке ценных бумаг»;
1.2.2. в части 5 слова «органом надзора за финансовыми рынками по согласованию с соответствующим органом исполнительной власти» заменить словами «Центральным банком Азербайджанской Республики»;
1.2.3. дополнить частью 6-1 следующего содержания:
«6-1. Независимо от цели, предусмотренной частью 6 статьи 3 настоящего Закона, Центральный банк Азербайджанской Республики устанавливает верхний предел валютно-обменных операций, проводимых лицами, получившими лицензию на валютно-обменную деятельность.»;
1.2.4. часть 8 отменить;
1.3. по статье 7:
