Постановление Правления Национального банка Украины от 12 мая 2015 года № 316
О применении санкций к небанковским финансовым учреждениям
(с изменениями и дополнениями по состоянию на 02.01.2019 г.)
Утратило силу в соответствии с постановлением Правления Национального банка Украины от 28 июля 2020 года № 106
Во исполнение статей 3, 14, пункта 5 раздела X Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения», в соответствии со статьями 7, 15, 56 Закона Украины «О Национальный банк Украины» Правление Национального банка Украины ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о применении Национальным банком Украины санкций за нарушение законодательства по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, которое прилагается.
2. Признать утратившими силу:
постановление Правления Национального банка Украины от 15 июня 2011 года № 192 «Об утверждении Положения о применении Национальным банком Украины санкций за нарушение законодательства по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма», зарегистрированную в Министерстве юстиции Украины 11 июля 2011 за № 836/19574;
постановление Правления Национального банка Украины от 7 июня 2013 № 213 «О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины», зарегистрированное в Министерстве юстиции Украины 2 июля 2013 за № 1106/23638;
пункт 2 постановления Правления Национального банка Украины от 31 октября 2014 № 696 «О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины».
3. Департаменту финансового мониторинга (Бутковская Т. П.) довести содержание настоящего постановления до сведения территориальных управлений Национального банка Украины и обеспечить ее размещения на странице Официального интернет-представительства Национального банка Украины.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Председателя Национального банка Украины Писарук А. В.
5. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.
| И. о. Председателя | А. В. Писарук |
Утверждено
Постановление Правления Национального банка Украины
12 мая 2015 № 316
Положение
о применении Национальным банком Украины санкций за нарушение законодательства по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения
I. Общие положения
