Постановление Правления Национального банка Украины от 12 сентября 2017 года № 90
Об утверждении Изменений к Положению об осуществлении банками финансового мониторинга
Утратило силу в соответствии с постановлением Правления Национального банка Украины от 19 мая 2020 года № 65
Согласно статьям 7, 15, 55, 56 Закона Украины «О Национальном банке Украины», статьи 63 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», части пятой статьи 9 и статьи 14 Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию ) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения», пункта 5 раздела IV Закона Украины «О потребительском кредитовании» Правление Национального банка Украины ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Изменения в Положение об осуществлении банками финансового мониторинга, утвержденного постановлением Правления Национального банка Украины от 26 июня 2015 № 417 (с изменениями), которые прилагаются.
2. Департаменту финансового мониторинга (Береза И.В.) после официального опубликования довести содержание настоящего постановления до сведения банков Украины для использования в работе.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального банка Украины Рожкову К.В.
4. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.
| И.о. председателя | Я.В. Смелый |
| СОГЛАСОВАНО: Председатель Государственной службы финансового мониторинга Украины | И.Б. Черкасский |
Утверждено
постановлением Правления
Национального банка Украины
от 12 сентября 2017 года № 90
Изменения
в Положение об осуществлении банками финансового мониторинга
1. В разделе II:
1) пункт 23 дополнить двумя новыми подпунктами следующего содержания:
«8) порядок осуществления идентификации и верификации клиентов банка - физических лиц на договорной основе юридическими лицами, физическими лицами-предпринимателями и физическими лицами (далее - агенты)
9) порядок хранения агентами, передачи агентами информации / документов / копий документов, заверенных в соответствии с требованиями законодательства Украины относительно идентификации и верификации клиентов банка - физических лиц, в том числе в случае досрочного прекращения отношений с агентом (с расторжением заключенного с агентом договора поручения ).»;
2) пункт 24 дополнить новым подпунктом следующего содержания:
«6) порядок осуществления контроля за соблюдением агентами установленной процедуры осуществления идентификации и верификации клиентов банка - физических лиц в соответствии с требованиями Программы идентификации, верификации и изучения клиентов банка, других внутренних документов банка по вопросам финансового мониторинга, в том числе путем проведения соответствующих проверок.»;
3) пункт 26 дополнить новым подпунктом следующего содержания:
