Закон Азербайджанской Республики от 6 июля 2023 года № 946-VIQD
О внесении изменения в Закон Азербайджанской Республики «Об инвестиционных фондах»
Руководствуясь пунктами 10 и 27 части I статьи 94 Конституции Азербайджанской Республики, Милли Меджлис Азербайджанской Республики ПОСТАНОВЛЯЕТ:
В Закон Азербайджанской Республики «Об инвестиционных фондах» (Собрание законодательства Азербайджанской Республики, 2010, № 11, статья 950; 2014, № 10, статья 1161; 2015, № 11, статья 1261; 2016, № 3, статья 412, № 4, статья 642, № 12, статья 2002; 2017, № 11, статья 1952, № 12 (книга I), статья 2225; 2018, № 7 (книга I), статья 1394; 2019, № 1, статья 33, № 5, статья 815, № 6, статья 999; 2021, № 12, статья 1298; 2022, № 12, статья 1379; 2023, № 1, статья 41, № 2, статья 167, № 4, статья 452) внести следующие изменения:
1. по статье 1:
1.1. статьи 1.1.14, 1.1.15 и 1.1.18 изложить в следующей редакции:
«1.1.14. приемлемые и необходимые качества — гражданская безупречность, добросовестность и благонадежность по общественному положению, а также профессионализм, опыт и деловая репутация, позволяющие получить права, предусмотренные настоящим Законом;
1.1.15. требование гражданской безупречности — для владельца значительной доли участия, руководителя его исполнительного органа, если он является юридическим лицом, бенефициарных собственников — отсутствие судимости за умышленно совершенное преступление, отсутствие запрета на занятие соответствующей должности или занятие профессиональной деятельностью, наложенного решением суда, для лиц, занимающих руководящую должность в акционерном инвестиционном фонде и управляющем, имущественного администратора и иных лиц, в отношении которых настоящим Законом требуется гражданская безупречность, — отсутствие судимости, отсутствие факта привлечения к уголовной ответственности за тяжкие или особо тяжкие преступления против собственности или в сфере экономической деятельности, отсутствие запрета на занятие соответствующей должности или занятие профессиональной деятельностью решением суда, отсутствие факта объявления в судебном порядке банкротом, а также отсутствие какой-либо преступной сделки лиц, в отношении которых настоящим Законом требуется гражданская безупречность, с лицами, с которыми они имеют общий интерес, не отвечающий требованиям, перечисленным в настоящей статье;»;
«1.1.18. бенефициарный собственник - физическое лицо (лица), осуществляющее в конечном итоге контроль над клиентом или являющееся подлинным владельцем клиента, являющегося юридическим лицом или иностранным юридическим институтом и (или) в пользу которого совершается операция и (или) заключаются сделки, а также осуществляющее в конечном итоге эффективный контроль над юридическим лицом или иностранным юридическим институтом;»;
1.2. в статье 1.1.17 слова «или в ревизионной комиссии» исключить;
1.3. в статье 1.1.20 слова «орган надзора за финансовыми рынками» заменить словами «Центральный банк Азербайджанской Республики (далее - Центральный банк)».
