Приказ Министерства юстиции Украины от 10 сентября 2021 года № 3201/5 «Об утверждении Положения об осуществлении финансового мониторинга субъектами первичного финансового мониторинга, государственное регулирование и надзор деятельности которых осуществляет Министерство юстиции Украины» (с изменениями от 29.12.2023 г.)

Приказ Министерства юстиции Украины от 10 сентября 2021 года № 3201/5
Об утверждении Положения об осуществлении финансового мониторинга субъектами первичного финансового мониторинга, государственное регулирование и надзор деятельности которых осуществляет Министерство юстиции Украины

(с изменениями от 29.12.2023 г.)

В целях обеспечения реализации требований статей 7-13, 15, 21 Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение об осуществлении финансового мониторинга субъектами первичного финансового мониторинга, государственное регулирование и надзор за деятельностью которых осуществляет прилагаемое Министерство юстиции Украины (далее - Положение).

2. Признать утратившим силу приказ Министерства юстиции Украины от 18 июня 2015 года № 999/5 «Об утверждении Положения об осуществлении финансового мониторинга субъектами первичного финансового мониторинга, государственное регулирование и надзор за деятельностью которых осуществляет Министерство юстиции Украины», зарегистрирован в Министерстве юстиции Украины 22 июня 2015 под № 735/27180.

3. Департамента частного права (Ференс О.) обеспечить представление этот приказ в государственную регистрацию согласно Указа Президенте Украины от 03 октября 1992 года № 493 «О государственной регистрации нормативно-правовых актов министерств и других органов исполнительной власти».

4. Департамента нотариата и государственную регистрацию (Хардиков В.), начальникам межрегиональных управлений Министерства юстиции Украины обеспечить выполнения требований Положения.

5. Настоящий приказ вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя Министра Горовца Е.

Утверждено

приказом Министерства

юстиции Украины

от 10 сентября 2021 г. № 3201/5

ПОЛОЖЕНИЕ
об осуществлении финансового мониторинга субъектами первичного финансового мониторинга, государственное регулирование и надзор за деятельностью которых осуществляет Министерство юстиции Украины

I. Общие положения