Постановление Национального банка Республики Молдова от 10 ноября 2016 года № 304
Об утверждении Регламента о лицензировании учреждений по валютному обмену
(с изменениями и дополнениями по состоянию на 10.08.2023 г.)
На основании пункта l) части 1) статьи 5, части (1) статьи 11, пункта с) части (1) статьи 27 и пункта b) статьи 51 Закона о Национальном банке Молдовы № 548-XIII от 21 июля 1995 г. (повторное опубликование: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015 г. № 297-300, ст.544), с последующими изменениями и дополнениями, положений части (12) статьи 4, главы V Закона о валютном регулировании № 62/2008 (повторное опубликование: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, № 423-429, ст.859), с последующими изменениями, Исполнительный комитет Национального банка Молдовы ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Регламент о лицензировании учреждений по валютному обмену согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившими силу подпункты b), d), e), k)-n) пункта 1, подпункты a)-c), i) и j) пункта 2, главы II-IV, X, XI, приложения № 1-71, № 11-20 и № 29 из Регламента об учреждениях по валютному обмену, утвержденного Постановлением Административного совета Национального банка Молдовы № 53 от 5 марта 2009 г. (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009 г., № 62-64, ст.269), с последующими изменениями и дополнениями, зарегистрированного в Министерстве юстиции Республики Молдова под № 666 от 16 марта 2009 г.
3. Настоящее постановление вступает в силу 10 декабря 2016 г.
| Председатель Исполнительного Комитета Национального Банка Молдовы | Серджиу ЧОКЛЯ |
Утвержден
постановлением исполнительного
комитета Национального банка Молдовы
№ 304 от 10 ноября 2016 г.
Регламент
о лицензировании учреждений по валютному обмену
Глава I. Общие положения
1. В настоящем регламенте используются понятия, определенные Законом о валютном регулировании № 62/2008 (повторное опубликование: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, № 423-429, ст.859), с последующими изменениями (далее - Закон № 62/2008). Также в целях настоящего регламента применяются следующие понятия:
a) обменное валютное бюро лицензированного банка - обменное валютное бюро лицензированного банка как оно определено частью (41) статьи 41 Закона № 62/2008;
b) заверенная копия лицензии - копия лицензии обменной валютной кассы на осуществление деятельности по наличному валютному обмену с физическими лицами, заверенная Национальным банком Молдовы (далее - НБМ ) в соответствии с положениями настоящего регламента;
c) сводные налоговые документы - предусмотренные налоговым законодательством документы, получаемые посредством контрольно-кассового оборудования, в том числе контрольно-кассового оборудования, которым оснащен валютообменный аппарат и содержащие итоговые данные по операциям, осуществленным с их применением;
