Постановление Правления Национального банка Украины от 7 апреля 2017 года № 31
Об утверждении Изменений к Положению о порядке осуществления банками анализа и проверки документов (информации) о финансовых операциях и их участников
Утратило силу в соответствии с постановлением Правления Национального банка Украины от 4 декабря 2020 года № 154
Согласно статьям 7, 15, 55, 56 Закона Украины «О Национальном банке Украины» и руководствуясь статьями 48, 66, 67 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», с целью недопущения совершения банками рисковой деятельности, которая угрожает интересам вкладчиков или других кредиторов банка, и повышения эффективности управления рисками Правления Национального банка Украины ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Изменения в Положение о порядке осуществления банками анализа и проверки документов (информации) о финансовых операциях и их участников, утвержденного постановлением Правления Национального банка Украины от 15 августа 2016 № 369 (с изменениями), которые прилагаются.
2. Департаменту финансового мониторинга (Береза И. В.) довести содержание настоящего постановления до сведения банков Украины для использования в работе, а банкам Украины - до сведения клиентов.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального банка Украины Рожкову К. В.
4. Постановление вступает в силу с 10 апреля 2017 года.
| Председатель | В. А. Гонтарева |
Утверждено
постановлением Правления Национального банка Украины
7 апреля 2017 года № 7
Изменения
в Положение о порядке осуществления банками анализа и проверки документов (информации) о финансовых операциях и их участников
1. Пункт 2 после подпункта 3 дополнить новым подпунктом 3 1 следующего содержания:
«3.1) регистрационные действия по договору - регистрация в Национальном банке договоров / внесения изменений в регистрации договоров, предусматривающих выполнение резидентами долговых обязательств перед нерезидентами по привлеченным от нерезидентов кредитам, займам в иностранной валюте (с учетом дополнительных договоров / соглашений, документов, касающиеся реализации кредитного договора / договора займа и осуществления валютных операций по такому договору), согласно Положению о порядке получения резидентами кредитов, займов в иностранной валюте от нерезидентов ов и предоставления резидентами займов в иностранной валюте нерезидентам, утвержденного постановлением Правления Национального банка Украины от 17 июня 2004 года № 270, зарегистрированного в Министерстве юстиции Украины 15 июля 2004 за № 885/9484 (с изменениями) (далее - Положение № 270)».
2. В пункте 3:
1) в абзаце первом слова «о финансовых операциях (осуществляемых и / или которые клиент намерен осуществить) клиентов банка» заменить словами «о финансовых операциях (намерения осуществления финансовых операций) клиентов банка или других лиц (в определенных законодательством случаях)»;
2) подпункт 5 изложить в следующей редакции:
