Постановление Правления Национального банка Украины от 15 марта 2023 года № 24
О внесении изменения в Правила хранения, защиты, использования и раскрытия банковской тайны
В соответствии со статьями 7, 15, 56 Закона Украины «О Национальном банке Украины», статьи 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности» и с целью совершенствования порядка хранения, защиты, использования и раскрытия банковской тайны Правления Национального банка Украины ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в приложение к Правилам к правилам хранения, защиты, использования и раскрытия банковской тайны, утвержденных постановлением Правления Национального банка Украины от 14 июля 2006 года № 267, зарегистрированных в Министерстве юстиции Украины 03 августа 2006 года № 935/12809 (с изменениями), изложив его в новой редакции, которая прилагается.
2. Юридическому департаменту (Александр Зима) после официального опубликования довести до сведения банков Украины информацию о принятии настоящего постановления.
3. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.
Приложение
к Правилам хранения, защиты,
использования и раскрытия
банковской тайны
(в редакции постановления Правления
Национального банка Украины
от 15 марта 2023 года№ 24)
(пункт 14 главы 3)
Информация
по банковским счетам клиента и операциям, проведенным им или в его пользу
I. Информация относительно операций по счету юридического лица, физического лица-субъекта предпринимательской деятельности или физического лица
________________________________________________________________________________ ___________________
(наименование юридического лица или фамилия, собственное имя и отчество физического лица-субъекта предпринимательской
деятельности, или фамилия, собственное имя и отчество физического лица)
Таблица 1
| Номер документа | Дата документа | Сумма сделки | Сумма сделки (UAH) | Валюта операции | Номер счета плательщика | Код банка плательщика | Банк плательщика | Наименование плательщика | Номер/код плательщика |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | | | | |
Продолжение таблицы 1
| IP-адрес плательщика | Код банка получателя | Банк получателя | Наименование получателя | Номер счета получателя | Номер/код получателя | Назначение платежа | Дата проведения операции | Время проведения операции | Остаток средств на счете |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| | | | | | | | | |
II. Объяснение формирования файла с информацией относительно операций по счету юридического лица, физического лица-субъекта предпринимательской деятельности или физического лица
1. Файл текстового формата с разделителями полей - CSV (Comma-Separated Values) формируется в соответствии с общим описанием формата RFC 4180.
