Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 4 июля 2012 года № 326
Об утверждении Положения о Совете директоров акционерного общества «Информационно-аналитический центр»
Данная редакция действовала до внесения изменений от 9 января 2024 года
В соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о Совете директоров акционерного общества «Информационно-аналитический центр».
2. Настоящий приказ является решением Единственного акционера.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на вице-министра образования и науки Республики Казахстан Шаяхметова С.Б.
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания.
Утверждено приказом
Министра образования и науки
Республики Казахстан
от 4 июля 2012 года № 326
Положение о Совете директоров
акционерного общества
«Информационно-аналитический центр»
Глава 1. Общие положения
1. Положение о Совете директоров
1. Настоящее Положение о Совете директоров акционерного общества «Информационно-аналитический центр» (далее - Положение) разработано в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан «Об акционерных обществах», Уставом акционерного общества «Информационно-аналитический центр» (далее - Общество), иными внутренними документами Общества и определяет права, обязанности, ответственность членов Совета директоров, устанавливает порядок деятельности Совета директоров, процедуру созыва и проведения заседаний Совета директоров, принятия и оформления его решений.
2. Правовой статус Совета директоров
2. Совет директоров является коллегиальным органом управления Общества, осуществляющим общее руководство его деятельностью, за исключением решения вопросов, отнесенных законодательными актами Республики Казахстан и Уставом Общества к компетенции Единственного акционера и Президента Общества.
3. Деятельность Совета директоров основывается на принципах эффективности и ответственности, максимального соблюдения интересов Единственного акционера и Общества.
3. Компетенция Совета директоров
4. К исключительной компетенции Совета директоров Общества относятся вопросы, предусмотренные Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и Уставом Общества, и не относящиеся к исключительной компетенции Единственного акционера Общества. Если иное не установлено законодательством Республики Казахстан, к исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:
1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2) принятие решения о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации);
3) принятие решения о выкупе Обществом размещенных акций или других ценных бумаг и цене их выкупа;
4) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества;
