Постановление Правления Национального банка Украины от 9 февраля 2024 года № 19
Об утверждении Изменений в Положение о применении Национальным банком Украины мер воздействия к учреждениям за нарушение законодательства по вопросам финансового мониторинга
В соответствии со статьями 7, 15, 56 Закона Украины «О Национальном банке Украины», статьями 4, 18 Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения», с целью совершенствования порядка применения Национальным банком Украины мер воздействия, предъявления требований за нарушение учреждениями законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, а также приведение указанного порядка в соответствие с требованиями законодательства Украины правление Национального банка Украины ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Изменения в Положение о применении Национальным банком Украины мер воздействия к учреждениям за нарушение законодательства по вопросам финансового мониторинга, утвержденного постановлением Правления Национального банка Украины от 28 июля 2020 года № 106, которые прилагаются.
2. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.
| СОГЛАСОВАНО: Министр финансов Украины Председатель Государственной службы финансового мониторинга Украины | С. Марченко И. Черкасский |
Утверждено
постановлением Правления
Национального банка Украины
от 9 февраля 2024 № 19
Изменения
в Положение о применении Национальным банком Украины мер воздействия к учреждениям за нарушение законодательства по вопросам финансового мониторинга
1. В разделе I:
1) абзац второй пункта 1 изложить в следующей редакции:
«Требования настоящего положения распространяются на страховщиков (перестраховщиков), страховых (перестраховочных) брокеров, кредитные союзы, ломбарды, другие финансовые учреждения, регистрацию или лицензирование которых осуществляет Национальный банк Украины (далее - Национальный банк), операторов почтовой связи, предоставляющих финансовые платежные услуги и/или услуги почтового перевода, и/или услуги по осуществлению валютных операций, операторов платежных систем, филиала или представительства иностранных субъектов хозяйственной деятельности, предоставляющих финансовые услуги на территории Украины, других юридических лиц, которые по своему правовому статусу не являются финансовыми учреждениями, но предоставляют отдельные финансовые услуги (далее-учреждение).»;
2) в подпункте 1 пункта 2 слова «Украины (далее - Национальный банк)» исключить;
3) пункт 3 изложить в следующей редакции:
