Приказ директора Государственной налоговой службы Республики Молдова от 16 июня 2025 года № 322
О внесении изменений в Инструкцию по учету налогоплательщиков, утвержденную Приказом ГНС № 352/2017
На основании части (2) статьи VIII Закона № 268/2024 о внесении изменений в некоторые нормативные акты (дополнительное внедрение во внутреннюю нормативную базу Рекомендаций Международной группы финансовых действий) (Официальный монитор Республики Молдова, 2024 г., № 498-500, ст. 680), частей (20), (201) и (202) статьи 14 Закона № 308/2017 о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (Официальный монитор Республики Молдова, 2018 г., № 58-66, ст. 133) и пункта 37) части (2) статьи 133 Налогового кодекса № 1163/1997 (повторное опубликование: Официальный монитор Республики Молдова, специальный выпуск от 8 февраля 2007 года) ПРИКАЗЫВАЮ:
1. В Инструкцию по учету налогоплательщиков, утвержденную Приказом ГНС № 352/2017 (Официальный монитор Республики Молдова, 2017 г., № 429-433, ст. 2234), внести следующие изменения:
1) приложение № 8 изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему приказу;
2) приложение № 81 изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему приказу;
3) приложение № 9 изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему приказу;
4) приложение № 11 изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему приказу;
5) приложение № 23 изложить в редакции согласно приложению № 5 к настоящему приказу;
6) приложение № 24 изложить в редакции согласно приложению № 6 к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу по истечении 2 месяцев со дня его опубликования в Официальном мониторе Республики Молдова.
№ 322. Кишинэу, 16 июня 2025 г.
Приложение № 1
к приказу ГНС
от 16.06.2025 г. № 322
Приложение № 8
к Инструкции ГНС,
утвержденной Приказом
№ 352 от 28.09.2017 г.
СВИДЕТЕЛЬСТВО
об открытии банковских счетов и/или платежных счетов
№__________от__________20__ г.
В соответствии со свидетельством о присвоении фискального кода/решением о регистрации или другим документом, удостоверяющего личность (паспорт, удостоверение личности, идентификационная карта) номер/серия, выданным __________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
(подразделение ГНС / структура, уполномоченная правом государственной регистрации)
и представленным владельцем счета _______________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(фискальный код/код IDNP)
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(полное наименование владельца/фамилия, имя, гражданство)
уполномоченное лицо владельца счета ___________________________________________________________
