Постановление Правления Национального банка Украины от 1 ноября 2018 года № 116
Об утверждении Изменений к Положению об осуществлении банками финансового мониторинга»
Утратило силу в соответствии с постановлением Правления Национального банка Украины от 19 мая 2020 года № 65
Согласно статьям 7, 15, 55, 56 Закона Украины «О Национальном банке Украины», статьи 63 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», с целью обеспечения реализации требований Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения «Правление Национального банка Украины ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Изменения в Положение об осуществлении банками финансового мониторинга, утвержденного постановлением Правления Национального банка Украины от 26 июня 2015 № 417 (с изменениями), которые прилагаются.
2. Департаменту финансового мониторинга (Береза И.В.) после официального опубликования довести до сведения банков Украины информацию о принятии этого постановления.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Председателя Национального банка Украины Рожкову К. В.
4. Постановление вступает в силу с 5 ноября 2018.
| Председатель | Я.В. Смелый |
| | |
| СОГЛАСОВАНО: | |
| Председатель Государственной службы финансового мониторинга Украины | И. Черкасский |
Утверждено
постановлением Правления
Национального банка Украины
01 ноября 2018 года № 116
Изменения
в Положение об осуществлении банками финансового мониторинга
1. В разделе I:
1) в пункте 2:
после подпункта 4 дополнить пункт новым подпунктом 4 - 1 следующего содержания:
«4 - 1) отдаленное установления деловых отношений / отдаленное открытия счета - это установление деловых отношений / открытия счета с использованием системы BankID Национального банка Украины (далее - Система BankID),»;
после подпункта 18 дополнить пункт новым подпунктом 18 - 1 следующего содержания:
«18 - 1) подпись - это собственноручная подпись / квалифицированный электронной подписи, что является отдельным реквизитом документа, предоставляющего документу юридической силы и дает возможность подтвердить целостность подписанных данных;»;
подпункт 36 изложить в следующей редакции:
