Приказ и.о. Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 30 октября 2024 года № 5
Об утверждении Правил осуществления переводов обеспеченных цифровых активов
(с изменениями от 06.01.2026 г.)
Утрачивает силу в соответствии с приказом Председателя Агентства РК по финансовому мониторингу от 9 апреля 2026 года № 5 (вводится в действие с 1 мая 2026 г.)
Преамбула изложена в редакции приказа Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 11.12.25 г. № 20 (введен в действие с 5 января 2026 г.) (см. стар. ред.)
В соответствии с подпунктом 13-9) статьи 16 Закона Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемые Правила осуществления переводов обеспеченных цифровых активов.
2. Департаменту оперативного анализа Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:
1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;
2) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Первого заместителя Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу.
4. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.
| Исполняющий обязанности председателя агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу |
К. Бижанов |
«СОГЛАСОВАНО»
Министерство цифрового развития,
инноваций и аэрокосмической
промышленности Республики Казахстан
Утверждены приказом
Исполняющий обязанности
председателя агентства
Республики Казахстан
по финансовому мониторингу
от 30 октября 2024 года
№ 5
Правила осуществления переводов обеспеченных цифровых активов
Глава 1. Общие положения
Пункт 1 изложен в редакции приказа Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 11.12.25 г. № 20 (введен в действие с 6 января 2026 г.) (см. стар. ред.)
1. Настоящие Правила осуществления переводов обеспеченных цифровых активов (далее - Правила) разработаны в соответствии с подпунктом 13-9) статьи 16 Закона Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» (далее - Закон о ПОД/ФТ/ФРОМУ) и определяют порядок осуществления переводов обеспеченных цифровых активов лицом, осуществляющим выпуск и обращение обеспеченных цифровых активов, с учетом требований, установленных Законом о ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Глава 2. Порядок переводов обеспеченных цифровых активов
Демо – версия документа
