Приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 5 мая 2026 года № 9 «Об утверждении Правил включения в реестр физических и юридических лиц, связанных с противозаконной деятельностью в сфере экономических правонарушений» (не введен в действие)

Приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 5 мая 2026 года № 9
Об утверждении Правил включения в реестр физических и юридических лиц, связанных с противозаконной деятельностью в сфере экономических правонарушений

В соответствии с пунктом 6 статьи 76 Закона Республики Казахстан «О профилактике правонарушений», ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемые Правила включения в реестр физических и юридических лиц, связанных с противозаконной деятельностью в сфере экономических правонарушений.

2. Департаменту превенции и аналитических разработок Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:

1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

2) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу после его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего заместителя Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу.

4. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

Утвержден приказом

от 5 мая 2026 года № 9

Правила включения в реестр физических и юридических лиц, связанных
с противозаконной деятельностью в сфере экономических правонарушений

Глава 1. Общие положения

1. Настоящие Правила включения в реестр физических и юридических лиц, связанных с противозаконной деятельностью в сфере экономических правонарушений (далее - Правила) разработаны в соответствии с пунктом 6 статьи 76 Закона Республики Казахстан «О профилактике правонарушений» и определяют порядок включения в реестр физических и юридических лиц, связанных с противозаконной деятельностью в сфере экономических правонарушений.

2. В настоящих Правилах используются следующие понятия:

1) лица, связанные с противозаконной деятельностью в сфере экономических правонарушений - физические или юридические лица (руководитель и иной работник коммерческой или некоммерческой организации), вина которых в совершении правонарушения в сфере экономической деятельности установлена вступившим в законную силу обвинительным приговором суда, а также юридические лица, использованные для совершения экономических правонарушений;