12.05.2026
Правила включения в реестр лиц, связанных с экономическими правонарушениями
Правила включения в реестр физических и юридических лиц, связанных с противозаконной деятельностью в сфере экономических правонарушений, разработаны в соответствии с Законом РК «О профилактике правонарушений».
Документ определяет порядок формирования и ведения реестра лиц, причастных к экономическим преступлениям. В реестр будут включаться физические и юридические лица, вина которых установлена вступившим в законную силу обвинительным приговором суда, а также компании, использованные для совершения противоправных действий.
Согласно Правилам, основанием для включения в реестр является обвинительный приговор суда по уголовным правонарушениям в сфере экономической деятельности, предусмотренным Уголовным кодексом Республики Казахстан. В реестр будут вноситься сведения по делам, расследование которых осуществлялось службой экономических расследований и органами внутренних дел.
Публикация сведений будет осуществляться на ведомственном интернет-ресурсе службы экономических расследований. В перечень включаемой информации войдут фамилия, имя, отчество лица, дата рождения, статья Уголовного кодекса, а также наименование органа, проводившего досудебное расследование. Для юридических лиц предусмотрено указание наименования и бизнес-идентификационного номера.
Отдельно предусмотрено, что по делам, связанным с созданием и руководством финансовыми пирамидами, в реестре будет указываться наименование проекта.
Ведение реестра возложено на ответственное подразделение службы экономических расследований. Документом предусмотрено ежеквартальное обновление сведений.
Также определены основания для исключения из реестра. К ним относятся снятие или погашение судимости, смерть либо признание физического лица недееспособным, а также ликвидация юридического лица по решению суда.
Правила утверждены приказом Председателя Агентства РК по финансовому мониторингу от 5 мая 2026 года № 9 и вводятся в действие с 19 мая 2026 года.
Источник: ИС «Параграф»
