Совместный приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 24 февраля 2022 года № 15 и Министра юстиции Республики Казахстан от 24 февраля 2022 года № 152 «Об утверждении Требований к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для нотариусов» (с изменениями и дополнениями от 30.09.2022 г.)

Совместный приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 24 февраля 2022 года № 15
и Министра юстиции Республики Казахстан от 24 февраля 2022 года № 152
Об утверждении Требований к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для нотариусов

(с изменениями и дополнениями от 30.09.2022 г.)

Заголовок изложен в редакции совместного приказа Председателя Агентства РК по финансовому мониторингу от 13.09.22 г. № 31 и Министра юстиции РК от 15.09.22 г. № 783 (введен в действие с 30 сентября 2022 г.) (см. стар. ред.)

Утрачивает силу в соответствии с совместным приказом Председателя Агентства РК по финансовому мониторингу от 6 апреля 2026 года № 4, Министра юстиции РК от 30 апреля 2026 года № 408, Заместителя Премьер-Министра - Министр искусственного интеллекта и цифрового развития РК от 22 апреля 2026 года № 216/НҚ, Председателя Агентства по защите и развитию конкуренции РК от 8 апреля 2026 года № 1 и Министра туризма и спорта РК от 14 апреля 2026 года № 60 (вводится в действие с 24 мая 2026 г.)

В соответствии с пунктом 3-2 статьи 11 Закона Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» ПРИКАЗЫВАЕМ:

Пункт 1 изложен в редакции совместного приказа Председателя Агентства РК по финансовому мониторингу от 13.09.22 г. № 31 и Министра юстиции РК от 15.09.22 г. № 783 (введен в действие с 30 сентября 2022 г.) (см. стар. ред.)

1. Утвердить прилагаемые Требования к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для нотариусов.

2. Признать утратившим силу совместный приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 6 августа 2021 года № 5 и исполняющего обязанности Министра юстиции Республики Казахстан от 19 августа 2021 года № 722 «Об утверждении Требований к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для нотариусов» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 24068).

3. Агентству Республики Казахстан по финансовому мониторингу (далее - Агентство) в установленном законодательством порядке обеспечить:

1) государственную регистрацию настоящего совместного приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

2) размещение настоящего совместного приказа на интернет-ресурсе Агентства.

4. Настоящий совместный приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.