Постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики от 29 апреля 2000 года № 18/6
О внесении изменений и дополнений в Положение о создании банков и особенностях их деятельности на территории Кыргызской Республики
Утратило силу в соответствии с постановлением Правления Национального банка КР от 2 марта 2006 года № 5/7
В целях обеспечения безопасности, надежности и защиты репутации банковской и платежной системы Кыргызской Республики, выполнения Кыргызской Республикой требований Организации Объединенных Наций и других международных организаций, предотвращения проведения операций по легализации доходов, полученных незаконным путем, а также в силу отсутствия возможности осуществления адекватного надзора за банковскими операциями, связанными с деятельностью клиентов банка-субъекта оффшорных зон, руководствуясь статьями 14 и 53 Закона Кыргызской Республики «О банках и банковской деятельности в Кыргызской Республике», Правление Национального банка Кыргызской Республики постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения и дополнения в Положение о создании банков и особенностях их деятельности на территории Кыргызской Республики, утвержденное постановлением Правления НБКР от 12 августа 1998 г. № 19/2 и ввести в действие с момента государственной регистрации.
2. Юридическому отделу НБКР провести государственную регистрацию прилагаемых изменений и дополнений в Положение о создании банков и особенностях их деятельности на территории Кыргызской Республики в Министерстве юстиции Кыргызской Республики.
3. Управлению банковского надзора НБКР довести настоящее постановление до сведения областных управлений НБКР, коммерческих банков и РСК.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Шаршекееву К.Ш., заместителя Председателя Национального банка Кыргызской Республики.
| Председатель Правления | Сарбанов У.К. |
Утверждены
постановлением Правления
Национального банка
Кыргызской Республики
от 29 апреля 2000 года № 18/6
Изменения и дополнения
в Положение о создании банков и особенностях их деятельности на территории Кыргызской Республики
1. По пункту 12 Раздела III:
- в первом абзаце слова «иностранных инвестиций» заменить словами «иностранных инвесторов»;
- дополнить пункт подпунктом 4 следующего содержания:
«4) субъектами (банками, дочерними банками, кредитными организациями, финансовыми учреждениями, юридическими лицами и гражданами), инкорпорированными в оффшорных зонах (согласно Приложению 20) в дополнение к документам, перечисленным в подпунктах 1 - 3 настоящего пункта:
1) сведения о происхождении денежных средств, направляемых ими для участия в капитале банка (для всех субъектов);
2) рекомендации от 2 (двух) банков, головные учреждения которых инкорпорированы в странах ОЭСР с рейтингом выше, чем максимальная категория В (для всех субъектов, кроме граждан)*, содержащие:
