Постановление Правления Национального Банка Кыргызской Республики от 26 августа 2009 года № 35/5
Об утверждении Порядка «Открытия, ведения и закрытия специального депозитного счета, предназначенного для легализации денежных средств
Утратило силу в соответствии с постановлением Правления Национального банка КР от 15 июня 2017 года № 2017-П-12/25-12-(НПА)
В соответствии со статьями 7 и 43 Закона Кыргызской Республики «О Национальном банке Кыргызской Республики» Правление Национального банка Кыргызской Республики постановляет:
1. Утвердить Порядок «Открытия, ведения и закрытия специального депозитного счета, предназначенного для легализации денежных средств» (прилагается).
2. Признать утратившим силу постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики от 19 сентября 2007 года № 42/6 «Об Инструкции «О порядке открытия и ведения специального депозитного счета с целью легализации денежных средств», зарегистрированное Министерством юстиции Кыргызской Республики 26 октября 2007 года, регистрационный номер 100-07.
3. Настоящее постановление вступает и силу с 1 октября 2009 года.
4. Юридическому отделу направить настоящее постановление в Министерство юстиции Кыргызской Республики для включения в Государственный реестр нормативных правовых актов Кыргызской Республики.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального банка Кыргызской Республики Боконтаева К.К.
Утвержден
постановлением Правления
Национального банка
Кыргызской Республики
от 26 августа 2009 года № 35/5
Порядок
открытия, ведения и закрытия специального депозитного счета, предназначенного для легализации денежных средств
I. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок открытия, ведения и закрытия специального депозитного счета, предназначенного для легализации денежных средств (далее - Порядок) разработан в соответствии с Гражданским кодексом Кыргызской Республики, Законами Кыргызской Республики «О Национальном банке Кыргызской Республики», «О банках и банковской деятельности в Кыргызской Республике», «О легализации имущества, незаявленных налоговых и таможенных обязательств» и другими законодательными актами Кыргызской Республики.
1.2. Целью настоящего Порядка является определение порядка работы коммерческих банков (далее - банки), осуществляющих деятельность на основании лицензии Национального банка Кыргызской Республики (далее НБКР) со специальными депозитными счетами, предназначенными для легализации денежных средств физических лиц и юридических лиц (далее - субъекты легализации).
1.3. В настоящем Порядке используются понятия в соответствии с понятийным аппаратом Закона «О легализации имущества, незаявленных налоговых и таможенных обязательств».
II. Открытие специальных депозитных счетов
