Постановление Министерства юстиции Республики Беларусь от 28 июня 2006 года № 33
Об утверждении Типовых правил внутреннего контроля, осуществляемого адвокатами, риэлтерскими организациями, организациями и индивидуальными предпринимателями, оказывающими юридические услуги
(с изменениями и дополнениями по состоянию на 06.02.2012 г.)
Утратило силу в соответствии с постановлением Министерства юстиции РБ от 31 декабря 2014 года № 256
На основании Закона Республики Беларусь от 19 июля 2000 года «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности» в редакции Закона Республики Беларусь от 11 декабря 2005 года, во исполнение постановления Совета Министров Республики Беларусь от 16 марта 2006 г. № 352 «Об общих требованиях к правилам внутреннего контроля» Министерство юстиции Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые Типовые правила внутреннего контроля, осуществляемого адвокатами, риэлтерскими организациями, организациями и индивидуальными предпринимателями, оказывающими юридические услуги (далее - Типовые правила).
2. Установить, что действие Типовых правил распространяется на риэлтерские организации, организации и индивидуальных предпринимателей, оказывающих юридические услуги, а также адвокатов, совершающих от имени или по поручению своего клиента финансовые операции, связанные с куплей-продажей недвижимого имущества; управлением денежными средствами, ценными бумагами или иным имуществом; распоряжением банковскими счетами и (или) счетами «депо»; созданием организаций или их обособленных подразделений либо участием в управлении ими; приобретением или продажей предприятия как имущественного комплекса.
3. Адвокаты, риэлтерские организации, организации и индивидуальные предприниматели, оказывающие юридические услуги, не осуществляют регистрацию финансовых операций, подлежащих особому контролю, в специальном формуляре по сделкам с недвижимым имуществом, которые подлежат государственной регистрации в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Республики Беларусь и законодательством о государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним, на сумму, равную или превышающую 2000 базовых величин для физических лиц либо равную или превышающую 20 000 базовых величин для организаций и индивидуальных предпринимателей, при отсутствии иных признаков, свидетельствующих о том, что сделка совершается (удостоверяется, заключается в простой письменной форме) в целях легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности.
4. Территориальным (Минской городской и областным) коллегиям адвокатов, риэлтерским организациям, организациям и индивидуальным предпринимателям, оказывающим юридические услуги:
утвердить правила внутреннего контроля в соответствии с Типовыми правилами, утвержденными настоящим постановлением, и с учетом особенностей лицензируемого вида деятельности;
