Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 16 марта 2006 года № 367
Об утверждении формы специального формуляра регистрации финансовой операции, подлежащей особому контролю, и Инструкции о порядке заполнения, представления, регистрации, учета и хранения специальных формуляров регистрации финансовых операций, подлежащих особому контролю
(с изменениями и дополнениями по состоянию на 16.05.2025 г.)
В соответствии с частью девятой статьи 9 Закона Республики Беларусь от 30 июня 2014 г. № 165-З «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения» Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
форму специального формуляра регистрации финансовой операции, подлежащей особому контролю (прилагается);
Инструкцию о порядке заполнения, представления, регистрации, учета и хранения специальных формуляров регистрации финансовых операций, подлежащих особому контролю (прилагается).
2. Признать утратившими силу:
постановление Совета Министров Республики Беларусь от 13 сентября 2000 г. № 1411 «Об утверждении формы специального формуляра регистрации финансовых операций, подлежащих особому контролю, Положения о порядке заполнения, регистрации, передачи, учета и хранения специального формуляра регистрации финансовых операций, подлежащих особому контролю, и Положения о порядке использования специального формуляра регистрации финансовых операций, подлежащих особому контролю» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2000 г., № 89, 5/4049);
пункт 121 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 28 февраля 2002 г. № 288 «О внесении изменений и дополнений в некоторые постановления Правительства Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2002 г., № 32, 5/10103).
3. Настоящее постановление вступает в силу с 17 марта 2006 г.
| Премьер-министр Республики Беларусь | С. Сидорский |
Утверждено
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
16.03.2006 № 367
Специальный формуляр регистрации финансовой операции, подлежащей особому контролю
Лист.01.
| Номер.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__. | - | .__.__.__. | - | .__.__.__.__.__.__. |
| учетный номер плательщика | | отделение | | № сообщения п/п в году |
| Дата.__.__. | · | .__.__. | · | .__.__.__.__. | | | |
| день | | месяц | | год | | | |
| | | | | | | | | |
1. Вид специального формуляра.__.
2. Сведения о лице, представившем специальный формуляр
2.1. Категория лица*.__.__.
2.2. Код банка*.__.__.__.
2.3. Наименование лица.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__._
