Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 16 февраля 2010 года № 59
Об утверждении Правил предоставления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях,
подлежащих финансовому мониторингу
См: Постановление Правительства Республики Казахстан от 23 ноября 2012 года № 1484 «Об утверждении Правил представления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, и признаков определения подозрительной операции»
Утратил силу в соответствии с приказом Министра финансов РК от 2 июля 2012 года № 320 (вступили в силу с 23 сентября 2012 года)
В соответствии с пунктом 2 статьи 10 Закона Республики Казахстан от 28 августа 2009 года «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма», ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемые Правила предоставления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу.
См.: Экспертное заключение Ассоциации финансистов Казахстана от 1 февраля 2010 года № 12-2-3/01\347
2. Комитету по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан (Утебаев М.С.) обеспечить государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан и его официального опубликование в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Вице-Министра финансов Республики Казахстан Даленова Р.Е.
4. Настоящий приказ вводится в действие с 9 марта 2010 года и подлежит официальному опубликованию.
| «СОГЛАСОВАНО» Министр юстиции Республики Казахстан Р. Тусупбеков | «СОГЛАСОВАНО» Министр индустрии и торговли Республики Казахстан А. Исекешев |
| «СОГЛАСОВАНО» Председатель Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций Е. Бахмутова | «СОГЛАСОВАНО» Министр туризма и спорта Республики Казахстан Т. Досмухамбетов |
| «СОГЛАСОВАНО» Председатель Национального Банка Республики Казахстан Г. Марченко | |
Утверждены
приказом Министра финансов
Республики Казахстан
от 16 февраля 2010 года № 59
Правила
предоставления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях,
подлежащих финансовому мониторингу
1. Настоящие Правила предоставления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу (далее - Правила) разработаны в соответствии с пунктом 2 статьи 10 Закона Республики Казахстан от 28 августа 2009 года «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма» (далее - Закон) и устанавливают единый порядок предоставления субъектами финансового мониторинга в Комитет по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан (далее - Комитет) сведений и информации по операциям, подлежащим финансовому мониторингу.
