Постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики от 30 июня 2010 года № 52/5
Об утверждении Положения «О минимальных требованиях к организации внутреннего контроля в обменных бюро в Кыргызской Республике в целях противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию террористической или экстремистской деятельности»
(с изменениями и дополнениями по состоянию на 10.02.2016 г.)
Утратило силу в соответствии с постановлением Правления Национального банка КР от 21 августа 2019 года № 2019-П-33/43-7-(НФКУ)
В соответствии со статьей 7 и 43 Закона Кыргызской Республики «О Национальном банке Кыргызской Республики», Правление Национального банка Кыргызской Республики ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение «О минимальных требованиях к организации внутреннего контроля в обменных бюро в Кыргызской Республике в целях противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию террористической или экстремистской деятельности» (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении одного месяца после официального опубликования.
3. После официального опубликования Юридическому отделу направить настоящее постановление в Министерство юстиции Кыргызской Республики для включения в Государственный реестр нормативных правовых актов Кыргызской Республики.
4. Управлению надзора за небанковскими учреждениями довести настоящее постановление до сведения обменных бюро, областных управлений и Баткенского представительства Национального банка Кыргызской Республики.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на члена Правления Национального банка Кыргызской Республики Алыбаеву С.К.
| И.о. Председателя | З. Чокоев |
Утверждено
постановлением Правления
Национального банка
Кыргызской Республики
от 30 июня 2010 года № 52/5
Положение
о минимальных требованиях к организации внутреннего контроля в обменных бюро в Кыргызской Республике в целях противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию террористической или экстремистской деятельности
В наименование внесены изменения в соответствии с постановлением Правления Национального банка КР от 10.02.16 г. № 7/2 (см. стар. ред.)
Глава 1
Общие положения
По всему тексту Положения:
- слова «финансирование терроризма (экстремизма) и легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем» заменены словами «легализация (отмывание) преступных доходов и финансирование террористической или экстремистской деятельности» в соответствующих падежах;
- аббревиатура «ПФТ/ОД» заменена аббревиатурой «ПОД/ФТЭ»;
- аббревиатура «ГСФР» заменена словами «уполномоченный государственный орган» в соответствующих падежах в соответствии с постановлением Правления Национального банка КР от 10.02.16 г. № 7/2 (см. стар. ред.)
В пункт 1 внесены изменения в соответствии с постановлением Правления Национального банка КР от 10.02.16 г. № 7/2 (см. стар. ред.)
