Приказ Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 29 февраля 2008 года № 113
Об утверждении Кодекса корпоративного управления АО «Национальный холдинг «КазАгро»
В соответствии с подпунктом 1-1) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 3) пункта 56 Устава акционерного общества «Национальный холдинг «КазАгро», ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемый Кодекс корпоративного управления акционерного общества «Национальный холдинг «КазАгро».
2. Настоящий приказ является решением единственного акционера.
3. Настоящий приказ вводится в действие со дня подписания.
КОДЕКС КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ «КАЗАГРО»
СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ
ИНФОРМАЦИЯ О НАЦХОЛДИНГЕ
ГЛАВА I. ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ПРИНЦИПЫ
2. ВНУТРЕННИЕ ДОКУМЕНТЫ НАЦХОЛДИНГА
3. ОБЩАЯ СТРУКТУРА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
ГЛАВА II. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ЕДИНСТВЕННЫМ АКЦИОНЕРОМ
1. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВ ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА
2. ДИВИДЕНДНАЯ ПОЛИТИКА
ГЛАВА III. НАДЛЕЖАЩАЯ ПРАКТИКА РАБОТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ПРАВЛЕНИЯ
1. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
2. ПРАВЛЕНИЕ
3. КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ
4. СУЩЕСТВЕННЫЕ КОРПОРАТИВНЫЕ СОБЫТИЯ
5. ЛИКВИДАЦИЯ НАЦХОЛДИНГА
ГЛАВА IV. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ И ПРОЗРАЧНОСТЬ
1. ПОЛИТИКА И ПРАКТИКА РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ
2. ЗАЩИТА ВНУТРЕННЕЙ ИНФОРМАЦИИ
3. ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
4. ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ И ВНУТРЕННИЙ АУДИТ
5. ВНЕШНИЙ АУДИТ
ГЛАВА V. ПРИНЦИПЫ И ПРАКТИКА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ДОЧЕРНИМИ И ЗАВИСИМЫМИ КОМПАНИЯМИ НАЦХОЛДИНГА
ГЛАВА VI. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ВВЕДЕНИЕ
1. В настоящем документе изложен Кодекс корпоративного управления (далее - Кодекс) акционерного общества «Национальный холдинг «КазАгро» (далее - Нацхолдинг).
2. Целями настоящего Кодекса являются совершенствование и систематизация корпоративного управления Нацхолдинга, обеспечение большей прозрачности управления Нацхолдингом и подтверждение неизменной готовности Нацхолдинга следовать стандартам надлежащего корпоративного управления. В частности:
- управление Нацхолдингом должно осуществляться с надлежащим уровнем ответственности, подотчетности и эффективности, чтобы максимизировать ценность Нацхолдинга и другие выгоды для Единственного акционера;
- раскрытие информации, прозрачность, а также эффективная работа систем управления рисками и внутреннего контроля должны обеспечиваться надлежащим образом.
3. Кодекс является сводом правил и рекомендаций, которым Нацхолдинг следует в процессе своей деятельности для обеспечения высокого уровня деловой этики в отношениях внутри Нацхолдинга и с другими участниками рынка.
4. Кодекс разработан в соответствии с положениями действующего законодательства Республики Казахстан, а также с учетом развивающейся в Казахстане практики корпоративного поведения, этических норм, потребностей и условий деятельности компаний на рынке капиталов на текущем этапе их развития, и признанных в международной практике принципов корпоративного управления.
