Постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 2012 года № 667
Об утверждении требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации
(с изменениями и дополнениями по состоянию на 01.09.2024 г.)
Утратило силу в соответствии с постановлением Правительства РФ от 2 августа 2025 года № 1157
В соответствии с Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемые требования к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями.
2. Установить, что правила внутреннего контроля, действующие до вступления в силу настоящего постановления, подлежат приведению организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом (за исключением кредитных организаций), в соответствие с требованиями, утвержденными настоящим постановлением, в течение одного месяца.
3. Признать утратившими силу:
постановление Правительства Российской Федерации от 8 января 2003 г. № 6 «О порядке утверждения правил внутреннего контроля в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 2, ст. 188);
пункт 4 изменений, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 24 октября 2005 г. № 638 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 44, ст. 4562);
распоряжение Правительства Российской Федерации от 10 июня 2010 г. № 967-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 26, ст. 3377).
| Председатель Правительства Российской Федерации | Д. Медведев |
Утверждены
постановлением Правительства РФ
от 30 июня 2012 г. № 667
ТРЕБОВАНИЯ
к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями
