«Қаржы мониторингі субъектілерінің қаржы мониторингіне жататын операциялар туралы мңліметтер мен ақпарат беру қағидаларын жңне күдікті операцияны айқындау белгілерін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 23 қарашадағы № 1484 Қаулысы (2018.29.12. берілген өзгерістер мен толықтырулармен) (күші жойылды)
Жариялануы: «Егемен Қазақстан» 2012 жылғы 8 желтоқсан № 809-814 (27885); ҚР Президенті мен ҚР Үкіметінің Актілер жинағы, 2012 ж., № 80, 1191-құжат
ҚР Үкіметінің 2020 жылғы 7 қазандағы № 643 Қаулысымен 2020 ж. 15 қарашадан бастап күші жойылды
Енгізілген өзгерістер:
ҚР Үкіметінің 2014.31.12. № 1435 Қаулысымен (күшіне енетін мерзімін қара)
ҚР Үкіметінің 2016.22.02. № 96 Қаулысымен (күшіне енетін мерзімін қара)
ҚР Үкіметінің 2016.11.08. № 455 Қаулысымен (ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізілді)
ҚР Үкіметінің 2018.29.12. № 929 Қаулысымен (ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізілді)
Бұрынғы редакциялар:
2014 ж. 31 желтоқсанға дейін қолданылған редакция
2016 ж. 22 ақпанға дейін қолданылған редакция
2016 ж. 11 тамызға дейін қолданылған редакция
2017 ж. 01.01. дейін қолданылған редакция
2018 ж. 29 желтоқсанға дейін қолданылған редакция
