Решение Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины от 11 декабря 2012 года № 1766
Об утверждении Правил рассмотрения дел о нарушении требований законодательства относительно предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма и применения санкций
(с изменениями по состоянию на 28.09.2017 г.)
Утратило силу в соответствии с решением Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины от 6 апреля 2021 года № 227
Соответствии со статьями 2, 5, 6, 14, 23, 25 Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма», глав 1 - 4, 16 - 19, 21 - 25, 27 Кодекса Украины об административных правонарушениях, статьями 7 - 9, 12 Закона Украины «О государственном регулировании рынка ценных бумаг в Украине», с целью совершенствования процедуры правоприменения, учитывая требования законодательства, Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку РЕШИЛА:
1. Утвердить Правила рассмотрения дел о нарушении требований законодательства относительно предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма и применения санкций, которые прилагаются.
2. Признать утратившим силу решения Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку от 30 августа 2011 № 1182 «Об утверждении Правил рассмотрения дел о нарушении требований законодательства относительно предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма и применения санкций», зарегистрированное в Министерстве юстиции Украины 15 сентября 2011 года по № 1092/19830.
3. Управлению правоприменения (Н. Герасименко) обеспечить представление настоящего решения на государственную регистрацию в Министерство юстиции Украины.
4. Отдела внешних и внутренних коммуникаций управления информационных технологий, внешних и внутренних коммуникаций (Ю. Жулий) обеспечить опубликование настоящего решения в соответствии с законодательством.
5. Это решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за выполнением этого решения оставляю за собой.
| Председатель Комиссии | Д. Тевелев |
| | |
| СОГЛАСОВАНО: В. о. Председателя Государственной службы финансового мониторинга Украины | В.П. Зубр |
| | |
| Председатель Государственной службы Украины по вопросам регуляторной политики и развития предпринимательства | М.Ю. Бродский |
Утверждены
решением Национальной комиссии по
ценным бумагам и фондовому рынку
от 11.12.2012 г. № 1766
ПРАВИЛА
рассмотрения дел о нарушении требований законодательства относительно предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма и применения санкций
I. Общие положения
