Постановление Правления Национального банка Украины от 15 июня 2011 года № 192
Об утверждении Положения о применении Национальным банком Украины санкций за нарушение законодательства по вопросам предупреждения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма
(с изменениями и дополнениями по состоянию на 07.06.2013 г.)
Утратило силу в соответствии с постановлением Правления Национального банка Украины от 12 мая 2015 года № 316
Во исполнение статей 3, 6, 14, 23 Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма» (далее - Закон), в соответствии со статьями 7, 55 и 56 Закона Украины «О Национальном банк Украины», статей 66, 67, 73 и 74 Закона Украины «О банках и банковской деятельности» (далее - Закон о банках) Правление Национального банка Украины ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о применении Национальным банком Украины санкций за нарушение законодательства по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма (далее - Положение о применении санкций), которая прилагается.
2. Пункт 2 утратил силу
3. Установить, что Национальный банк Украины имеет право за совершенные до вступления в силу Закона нарушение (невыполнение, ненадлежащее выполнение) требований:
Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» наложить на банк штраф на основании этого закона в порядке, предусмотренном Положением о применении санкций, за исключением случаев, когда Законом смягчается или отменяется ответственность за такие нарушения;
нормативно-правовых актов Национального банка Украины, регулирующих деятельность (осуществление совокупности или отдельных мероприятий) в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма, применить к банкам согласно статье 73 Закона о банках меры воздействия, за исключением случаев, когда Законом смягчается или отменяется ответственность за такие нарушения.
4. Признать утратившими силу:
постановление Правления Национального банка Украины от 17.03.2004 № 108 «О порядке наложения Национальным банком Украины штрафов за нарушение банками требований Закона Украины» О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем», зарегистрированное в Министерстве юстиции Украины 05.04.2004 за № 422/9021;
постановление Правления Национального банка Украины от 20.06.2006 № 226 «О внесении изменений в постановление Правления Национального банка Украины от 17.03.2004 № 108», зарегистрированный в Министерстве юстиции Украины 26.06.2006 за № 745/12619;
