Положение Банка России от 2 марта 2012 года № 375-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 07.11.2022 г.) (утратило силу)
Опубликовано: «Вестник Банка России» от 18 апреля 2012 г., № 20.
Зарегистрировано в Министерстве юстиции РФ 6 апреля 2012 г., № 23744.
Утратило силу в соответствии с Положением Банка России от 18 июня 2025 года № 860-П
Внесены изменения:
Указанием Банка России от 23.12.13 г. № 3148-У (вступило в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в «Вестнике Банка России»);
Указанием Банка России от 31.01.14 г. № 3186-У (вступило в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в «Вестнике Банка России»);
Указанием Банка России от 10.07.14 г. № 3315-У (вступило в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования);
Указанием Банка России от 17.03.15 г. № 3601-У (вступило в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в «Вестнике Банка России»);
Указанием Банка России от 28.07.16 г. № 4087-У (вступило в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования);
Указанием Банка России от 05.10.17 г. № 4567-У (вступило в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования);
Указанием Банка России от 29.01.18 г. № 4707-У (вступило в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования);
Указанием Банка России от 30.03.18 г. № 4758-У (вступило в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования);
Указанием Банка России от 27.02.19 г. № 5083-У (вступило в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования);
Указанием Банка России от 20.10.20 г. № 5599-У (вступило в силу с 1 октября 2021 года);
Указанием Банка России от 07.11.22 г. № 6308-У (вступило в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования).
