Постановление Национального банка Республики Молдова от 9 декабря 2013 года № 240
Об утверждении, изменении и признании утратившими силу некоторых нормативных актов Национального банка Молдовы
(с изменениями и дополнениями по состоянию на 30.06.2022 г.)
На основании статьи 5 пункт d), статьи 11, статьи 26 пункт c) и статьи 44 Закона № 548-XIII от 21 июля 1995 г. о Национальном банке Молдовы (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995 г. № 56-57, ст. 624), с последующими изменениями и дополнениями, и статей 25, 28, 31 и 40 Закона о финансовых учреждениях № 550-XIII от 21 июля 1995 г. (переопубликован: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, № 78-81, ст. 199), с последующими изменениями и дополнениями, Административный совет Национального банка Молдовы ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Регламент о «крупных» подверженностях в соответствии с приложением № 1.
2. Утвердить Регламент о сделках банка с аффилированными ему лицами в соответствии с приложением № 2.
3. Регламент о классификации активов и условных обязательств, утвержденный Административным советом НБМ Постановлением № 231 от 27 октября 2011 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, № 216-221, ст.2007), с последующими изменениями и дополнениями, зарегистрированный в Министерстве юстиции Республики Молдова 1 декабря 2011 под № 856, изменить следующим образом:
а) в пункте 1, подпункт 1), часть b) текст «, за исключением размещений и кредитов овернайт, не превысивших срок погашения в 1 день» исключить;
b) в пункте 8 синтагму «перечисленных в главе I подпункте Д Регламента № 3/09 о «крупных» подверженностях, утвержденного Административным советом Национального банка Молдовы, протокол № 37 от 1 декабря 1995 г.» заменить словами «предусмотренных в пункте 2, подпункт 5) из Регламента о «крупных» подверженностях».
4. По всему тексту Регламента о системах внутреннего контроля в банках, утвержденного Административным советом Национального банка Молдовы Постановлением № 96 от 30 апреля 2010 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, № 98-99, ст.368), зарегистрированного в Министерстве юстиции Республики Молдова 4 июня 2010 под № 754, слова «совместных действий», «совместной деятельности», «действующих совместно» и «действуют совместно» заменить словами «согласованных действий», «согласованной деятельности», «действующих согласованно» и «действуют согласованно».
5. Признать утратившими силу некоторые нормативные акты Национального банка Молдовы в соответствии с приложением № 3.
6. Начиная c 30 июня 2014 в пункте 2, подпункт 1), часть b) Регламента о «крупных» подверженностях текст «25%» заменить текстом «20%».
