Постановление Правления Национального банка Украины от 3 января 2019 года № 14
Об утверждении Изменений к Положению о применении Национальным банком Украины мер воздействия
Согласно статьям 7, 15, 55, 56 Закона Украины «О Национальном банке Украины», статей 66, 67, 73, 74 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», статей 5, 6, 7, 8, 10, 11, 14, 15, 16Закон Украины «О валюту и валютные операции», с целью определения оснований и порядка применения Национальным банком Украины мер воздействия за нарушение требований валютного законодательства, ужесточение требований в сфере банковского регулирования и надзора Правления Национального банка Украины ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Изменения в Положение о применении Национальным банком Украины мер воздействия, утвержденного постановлением Правления Национального банка Украины от 17 августа 2012 № 346, зарегистрированного в Министерстве юстиции Украины 17 сентября 2012 под № 1590/21902 (с изменениями) (далее - Изменения ), которые прилагаются.
2. Департаменту методологии (Наталья Иваненко) после официального опубликования довести до сведения банков Украины информацию о принятии этого постановления.
3. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования, кроме пункта 1, подпункта 1, абзацев первого - седьмого и девятого - пятнадцатого подпункта 4, абзацев первого, второго, пятого - восьмого, двенадцатого - тридцать девятого подпункта 5, подпункта 6, абзаца четвертого подпункта 7, подпункта 8 пункта 2 Изменений, которые вступают в силу одновременно с введением в действие Закона Украины «О валюте и валютных операциях».
Утверждено
постановлением Правления
Национального банка Украины
03 января 2019 года № 14
Изменения
в Положение о применении Национальным банком Украины мер воздействия
1. В разделе I:
1) в главе 1:
пункт 1.1 после слов «(далее - Закон о предотвращении легализации)» дополнить словами «, Закона Украины «О валюте и валютных операциях» (далее - Закон о валюте)»;
пункт 1.2 после слова «банковского» дополнить словом «, валютной»;
2) абзац второй пункта 2.3 главы 2 после слова «банковского» дополнить словом «, валютной»;
3) в главе 3:
в пункте 3.1:
абзац первый после слова «банковского» дополнить словом», валютной»;
в абзаце седьмом слова»[выездные и невыездные (камеральные) проверки]»исключить;
абзац первый пункта 3.6 после слова «банковского» дополнить словом «, валютной».
2. В разделе II:
1) в главе 1:
пункт 1.1 после слова «банковского» дополнить словом «, валютной»;
в пункте 1.3:
абзац первый после слова «банковского» дополнить словом «, валютной»;
подпункт «ж» изложить в следующей редакции:
«ж) устранения нарушения требований законодательства по вопросам финансового мониторинга;»;
дополнить пункт новым подпунктом следующего содержания:
«й) устранение нарушения требований валютного законодательства.»;
2) в первом предложении пункта 2.4 главы 2 слова «и заверенный печатью банка» исключить;
