Постановление Правления Национального банка Украины от 22 февраля 2018 года № 16
О внесении изменений в Положение о порядке осуществления банками анализа и проверки документов (информации) о финансовых операциях и их участников
Утратило силу в соответствии с постановлением Правления Национального банка Украины от 4 декабря 2020 года № 154
Согласно статьям 7, 15, 55, 56 Закона Украины «О Национальном банке Украины» и руководствуясь статьями 48, 66, 67 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», с целью недопущения совершения банками рисковой деятельности, которая угрожает интересам вкладчиков или других кредиторов банка, и повышения эффективности управления рисками Правления Национального банка Украины ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о порядке осуществления банками анализа и проверки документов (информации) о финансовых операциях и их участников, утвержденного постановлением Правления Национального банка Украины от 15 августа 2016 № 369 (с изменениями), следующие изменения:
1) в подпункте 8 пункта 4 слова и цифры «во исполнение договоров, заключенных резидентами с международными компаниями (включая их дочерние и аффилированные компании), включенными в список 2000 крупнейших публичных компаний мира (Forbes Global 2000)»заменить словами и цифрами «во исполнение договоров, заключенных резидентами с юридическими лицами-нерезидентами, если любая из сторон договора и / или соответствующей финансовой операции включена в список 2000 крупнейших публичных компаний мира (Forbes Global 2000) или является их дочерней или аффилированной компанией»;
2) пункт 6 дополнить новым абзацем следующего содержания:
