Постановление Правления Центрального банка Республики Узбекистан от 28 января 2025 года № 344-B-9 и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 20 января 2025 года № 3
О внесении дополнений и изменений в Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в небанковских кредитных организациях
В соответствии с законами Республики Узбекистан «О Центральном банке Республики Узбекистан» и «О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» правление Центрального банка Республики Узбекистан и Департамент по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан ПОСТАНОВЛЯЮТ:
1. Внести дополнения и изменения в Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в небанковских кредитных организациях, утвержденные постановлением правления Центрального банка Республики Узбекистан и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 9 августа 2017 года №№ 344-В и 26 (рег. № 2925 от 4 сентября 2017 года) (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2017 г., № 36, ст. 968), согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении трех месяцев со дня официального опубликования.
| Председатель Центрального банка | Т.А. Ишметов |
г. Ташкент,
28 январь 2025 г.,
№ 344-B-9
| Заместитель Генерального Прокурора Республики Узбекистан - руководитель Департамента по борьбе с экономическими преступлениями | Ш.Ш. Сохибназаров |
г. Ташкент,
20 января 2025 г.,
№ 3
Приложение
к постановлению
Дополнения и изменения,
вносимые в Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в небанковских кредитных организациях
1. Пункт 2 дополнить абзацами следующего содержания:
