Приказ Министерства юстиции Украины от 29 декабря 2023 года № 4501/5
О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Министерства юстиции Украины
В соответствии с законами Украины от 06 сентября 2022 года № 2571-IX «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно совершенствования регулирования конечной бенефициарной собственности и структуры собственности юридических лиц», от 04 ноября 2022 года № 2736-ІХ «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно защиты финансовой системы Украины от действий государства, осуществляющего вооруженную агрессию против Украины, и адаптации законодательства Украины к отдельным стандартам группы по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) и требований Директивы ЕС 2018/843», от 20 марта 2023 года № 2970-IX «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законодательные акты Украины относительно имплементации международного стандарта автоматического обмена информацией о финансовых счетах», пункта 10 Положения о Министерстве юстиции Украины, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 02 июля 2014 года № 228, ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в Положение о межрегиональных управлениях Министерства юстиции Украины, утвержденного приказом Министерства юстиции Украины от 23 июня 2011 года № 1707/5, зарегистрированного в Министерстве юстиции Украины 23 июня 2011 года № 759/19497 (в редакции приказа Министерства юстиции Украины от 20 сентября 2022 года № 3959/5), следующие изменения:
1) абзац шестой пункта 3 после слов «управления юридическими лицами» дополнить словами «, трастами и другими образованиями без статуса юридического лица»;
2) подпункты 4.28, 4.30 пункта 4 после слов «управления юридическими лицами,» дополнить словами «трастами и другими образованиями без статуса юридического лица».
2. Внести в порядок рассмотрения Министерством юстиции Украины и территориальными органами Министерства юстиции Украины дел о нарушении требований законодательства, регулирующего деятельность в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, и применения мер воздействия, утвержденного приказом Министерства юстиции Украины от 10 июня 2021 года № 2112/5, зарегистрированного в Министерстве юстиции Украины 11 июня 2021 года № 790/36412, следующие изменения:
1) пункт 2 раздела I после слов «управления юридическими лицами» дополнить словами», трастами и другими образованиями без статуса юридического лица»;
2) пункт 3 раздела V исключить.
В связи с этим пункт 4 считать пунктом 3;
3) пункт 1 раздела IХ дополнить новым абзацем следующего содержания:
«За одно нарушение Комиссия не может применить к субъекту более одного штрафа».
