Указание Банка России от 27 сентября 2024 года № 6871-У
О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности и иных документов и информации сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов, о порядке сообщения сельскохозяйственными кредитными потребительскими кооперативами Банку России информации о лицах, которым поручено проведение идентификации, упрощенной идентификации, обновление информации о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах
На основании подпункта 3 1 пункта 1 статьи 40 2 Федерального закона от 8 декабря 1995 года № 193-Ф3 «О сельскохозяйственной кооперации», пункта 1 10 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», пункта 17 части первой статьи 76 1 и статьи 76 6 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»:
1. Настоящее Указание устанавливает:
формы, сроки и порядок составления отчетности сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов (далее - СКПК) и иных документов и информации, предусмотренных абзацем первым пункта 3 статьи 40 2 и подпунктом 2 1 пункта 5 статьи 40 3 Федерального закона от 8 декабря 1995 года № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации» (далее при совместном упоминании - отчетность), необходимых для осуществления контроля и надзора за деятельностью СКПК (приложение 1 к настоящему Указанию);
сроки и порядок представления в Банк России отчетности, включая порядок сообщения СКПК Банку России информации о лицах, которым поручено проведение идентификации, упрощенной идентификации, обновление информации о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах СКПК (приложение 2 к настоящему Указанию).
2. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 13 сентября 2024 года № ПСД-28) вступает в силу с 1 января 2025 года.
3. Отчетность составляется и представляется в Банк России в соответствии с настоящим Указанием начиная с отчетности за отчетный период, в котором настоящее Указание вступает в силу.
4. Со дня вступления в силу настоящего Указания признать утратившими силу:
Указание Банка России от 2 февраля 2021 года № 5721-У «О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов» (далее - Указание Банка России № 5721-У) 1;
Указание Банка России от 14 декабря 2021 года № 6015-У «О внесении изменений в Указание Банка России от 2 февраля 2021 года № 5721-У «О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов» 2;
