Постановление Правления Национального банка Украины от 28 июля 2020 года № 106
Об утверждении Положения о применении Национальным банком Украины мер воздействия к учреждениям за нарушение законодательства по вопросам финансового мониторинга
(с изменениями и дополнениями по состоянию на 20.12.2024 г.)
Согласно статьям 7, 15, 56 Закона Украины «О Национальном банке Украины», статей 4, 18 Закон Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения», с целью определения порядка применения Национальным банком Украины предусмотренных Законом Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» мер воздействия, предъявления требований за нарушение учреждениями законодательства по вопросам финансового мониторинга, а также осуществление контроля за их выполнением Правления Национального банка Украины ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о применении Национальным банком Украины мер воздействия в учреждения за нарушение законодательства по вопросам финансового мониторинга, который прилагается.
2. Признать утратившими силу:
1) постановление Правления Национального банка Украины от 12 мая 2015 года № 316 «О применении санкций к небанковским финансовым учреждениям»;
2) постановление Правления Национального банка Украины от 2 января 2019 года № 11 «О внесении изменений в Положение о применении Национальным банком Украины санкций за нарушение законодательства по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».
3. Департаменту финансового мониторинга (Игорь Береза) обеспечить размещение настоящего постановления на страницах официального Интернет-представительства Национального банка Украины.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Председателя Национального банка Украины Екатерину Рожкову.
5. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.
Утверждено
постановлением Правления
Национального банка Украины
28 июля 2020 года № 106
Положение
о применении Национальным банком Украины мер воздействия в учреждения за нарушение законодательства по вопросам финансового мониторинга
I. Общие положения
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями Законов Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» (далее - Закон), «О Национальном банке Украины», «Об административной процедуре» и других законодательных актов Украина.
