Закон Республики Молдова от 16 декабря 2020 года № 257
О внесении изменений в некоторые нормативные акты
Парламент принимает настоящий органический закон.
Ст. I. - В Закон о предпринимательстве и предприятиях № 845/1992 (Монитор Парламента Республики Молдова, 1994 г., № 2, ст. 33), с последующими изменениями, внести следующие изменения:
1. В статье 6:
абзац «открывать счета в банках для осуществления всех видов расчетных, кредитных, кассовых и иных операций;» после слов «открывать счета в банках» дополнить словами «и/или платежные счета»;
после абзаца «открывать счета в банках для осуществления всех видов расчетных, кредитных, кассовых и иных операций;» дополнить статью абзацами следующего содержания:
Абзац четвертый пункта 1 статьи I вступил в силу с 1 мая 2021 года
«осуществлять в отношениях с предприятиями платежи наличными в размере, не превышающем 10 000 леев по каждой операции, но не более 100 000 леев в месяц;
получать от граждан платежи наличными в сумме, не превышающей 100 000 леев по каждой операции по реализации товаров или услуг;».
2. В статье 7 слова «в финансовых учреждениях» заменить словами «в банках и/или платежных обществах», а после слов «через финансово-банковскую систему» дополнить статью словами «и/или платежные системы».
3. Статью 7.1 изложить в следующей редакции:
«Статья 7.1. Обязанность установки терминалов безналичной оплаты
1. Хозяйствующие субъекты (кроме ссудо-сберегательных ассоциаций и небанковских кредитных организаций) обязаны до 1 июля следующего года установить терминалы безналичной оплаты коммерческих банков и/или платежных обществ, лицензированных Национальным банком Молдовы, и обеспечить возможность осуществления платежей с их использованием в подразделениях (кроме сетей мелкорозничной торговли), объем продаж которых в течение предшествующего календарного года в оптовой и/или розничной торговле и/или оказании услуг с использованием контрольно-кассового оборудования превысил 500 000 леев.
2. Положения пункта 1 не применяются в случае, если:
- в указанных подразделениях платежи производились исключительно в безналичной форме, за исключением произведенных коммерческими банками;
- указанные подразделения находятся в селах (коммунах), кроме входящих в состав муниципиев и городов.».
4. В статье 10:
пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. К предприятиям, учреждениям и организациям независимо от их вида собственности и организационно-правовой формы, осуществляющим платежи по своим финансовым обязательствам наличными, в том числе через терминал наличной оплаты (терминал cash-in), в сумме, совокупно превышающей месячный лимит в 100 000 леев, в нарушение установленного порядка расчетов в безналичной форме, применяются санкции в соответствии с законодательством.
