Постановление Кабинета Министров Украины от 16 сентября 2015 года № 708
Об утверждении Порядка представления государственными органами и органами местного самоуправления, государственными регистраторами информации о финансовых операциях и их участниках в Государственную службу финансового мониторинга
(с изменениями и дополнениями по состоянию на 29.07.2020 г.)
В соответствии с частями третьей и пятой статьи 16 Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» Кабинет Министров Украины постановляет:
1. Утвердить Порядок предоставления государственными органами, органами местного самоуправления и государственными регистраторами информации о финансовых операциях и их участников в Государственную службу финансового мониторинга, который прилагается.
2. Признать утратившими силу:
постановление Кабинета Министров Украины от 25 августа 2010 № 759 «Об утверждении Порядка предоставления органами государственной власти информации о финансовых операциях в Государственную службу финансового мониторинга» (Официальный вестник Украины, 2010 г.., № 65, ст. 2 273)
пункт 4 изменений, которые вносятся в постановления Кабинета Министров Украины по вопросам деятельности Государственной службы финансового мониторинга, утвержденных постановлением Кабинета Министров Украины от 7 февраля 2011 № 75 (Официальный вестник Украины, 2011 г.., № 9, ст. 419).
| Премьер-министр Украины | А. ЯЦЕНЮК |
Утверждено
постановлением Кабинета Министров Украины
от 16 сентября 2015 № 708
ПОРЯДОК
предоставления государственными органами и органами местного самоуправления, государственными регистраторами информации о финансовых операциях и их участников в Государственную службу финансового мониторинга
1. Настоящий Порядок определяет процедуру предоставления в Госфинмониторинг:
государственными органами, которые осуществляют деятельность в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма или финансированию распространения оружия массового уничтожения, информации о финансовых операциях, в отношении которых есть подозрение, и их участников, проявленные при исполнении своих функций;
государственными органами (кроме Национального банка) и органами местного самоуправления, государственными регистраторами информации (копий документов), необходимой для выполнения возложенных на Госфинмониторинг задач.
2. Действие настоящего Порядка распространяется на государственные органы (кроме Национального банка), в том числе те, которые осуществляют деятельность в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма или финансированию распространения оружия массового уничтожения, органы местного самоуправления и государственных регистраторов.
