Постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 16 декабря 2025 года № 358
Об изменении постановлений Правления Национального банка Республики Беларусь от 19 сентября 2016 г. № 494 и от 19 сентября 2019 г. № 379
На основании части первой статьи 39 Банковского кодекса Республики Беларусь, абзаца второго части второй статьи 16 Закона Республики Беларусь от 30 июня 2014 г. № 165-З «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения», подпункта 3.16 пункта 3 статьи 4 Закона Республики Беларусь от 19 апреля 2022 г. № 164-З «О платежных системах и платежных услугах», части второй пункта 70 Устава Национального банка Республики Беларусь, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 13 июня 2001 г. № 320, пункта 24 Указа Президента Республики Беларусь от 18 апреля 2019 г. № 148 «О цифровых банковских технологиях» Правление Национального банка Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в следующие постановления Правления Национального банка Республики Беларусь:
1.1. в постановлении Правления Национального банка Республики Беларусь от 19 сентября 2016 г. № 494 «Об утверждении Инструкции о требованиях к правилам внутреннего контроля организаций, осуществляющих финансовые операции, в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения»:
преамбулу после слова «поражения» дополнить словами «и части второй пункта 70 Устава Национального банка Республики Беларусь, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 13 июня 2001 г. № 320,»;
в Инструкции о требованиях к правилам внутреннего контроля организаций, осуществляющих финансовые операции, в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения, утвержденной этим постановлением:
пункт 1 после слова «Форекс),» дополнить словами «коммерческих организаций, включенных в реестр факторинговых организаций (далее - факторинговые организации),»;
в части первой пункта 2:
после абзаца первого дополнить часть абзацем следующего содержания:
«агенты по идентификации - лица, осуществляющие идентификацию клиентов организаций, осуществляющих финансовые операции, их представителей по поручению данных организаций на основании договора или законодательного акта;»;
абзац десятый после слов «по договору займа,» дополнить словами «деятельности по финансированию под уступку денежного требования (факторингу)»;
абзац третий пункта 3 дополнить словами «, включающий сведения по перечню согласно приложению 1»;
абзац двенадцатый части первой пункта 7 исключить;
в части четвертой пункта 9 слово «составившее» заменить словами «в обязанности которого входит составлять»;
часть первую пункта 11 изложить в следующей редакции:
