Постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 19 сентября 2016 года № 494 «Об утверждении Инструкции о требованиях к правилам внутреннего контроля организаций, осуществляющих финансовые операции, в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 16.12.2025 г.)

Постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 19 сентября 2016 года № 494
Об утверждении Инструкции о требованиях к правилам внутреннего контроля организаций, осуществляющих финансовые операции, в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения

(с изменениями и дополнениями по состоянию на 16.12.2025 г.)

На основании части первой статьи 39 Банковского кодекса Республики Беларусь, абзаца второго части второй статьи 16 Закона Республики Беларусь от 30 июня 2014 г. № 165-З «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения» и части второй пункта 70 Устава Национального банка Республики Беларусь, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 13 июня 2001 г. № 320, Правление Национального банка Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Инструкцию о требованиях к правилам внутреннего контроля организаций, осуществляющих финансовые операции, в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 15 декабря 2014 г. № 771 «Об утверждении Типовых правил внутреннего контроля для лизинговых организаций» (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 06.02.2015, 8/29580).

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Утверждено

постановлением

Правления Национального банка

Республики Беларусь

19.09.2016 № 494

(в редакции постановления

Правления Национального банка

Республики Беларусь

19.11.2020 № 366)

ИНСТРУКЦИЯ
о требованиях к правилам внутреннего контроля организаций, осуществляющих финансовые операции, в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ