Постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 15 декабря 2014 года № 771
Об утверждении Типовых правил внутреннего контроля для лизинговых организаций
Утратило силу в соответствии с постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 19 сентября 2016 года № 494
На основании части второй статьи 5, абзаца второго части второй статьи 16 Закона Республики Беларусь от 30 июня 2014 года «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения», части первой статьи 39 Банковского кодекса Республики Беларусь Правление Национального банка Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые Типовые правила внутреннего контроля для лизинговых организаций.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Председатель Правления | Н.А. Ермакова |
Утверждено
постановлением Правления
Национального банка
Республики Беларусь
от 15 декабря 2014 года № 771
ТИПОВЫЕ ПРАВИЛА
внутреннего контроля для лизинговых организаций
1. Настоящие Типовые правила определяют порядок осуществления мер по предотвращению и выявлению финансовых операций, связанных с легализацией доходов, полученных преступным путем, финансированием террористической деятельности и финансированием распространения оружия массового поражения, принимаемых лизинговыми организациями при осуществлении ими лизинговой деятельности, а также требования к правилам внутреннего контроля, осуществляемого лизинговыми организациями (далее - правила внутреннего контроля).
2. Правила внутреннего контроля определяются лизинговыми организациями на основании Закона Республики Беларусь от 30 июня 2014 года «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения» (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 03.07.2014, 2/2163), постановления Совета Министров Республики Беларусь от 24 декабря 2014 г. № 1249 «Об установлении общих требований к правилам внутреннего контроля» (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 01.01.2015, 5/39931), постановления Совета Министров Республики Беларусь от 16 марта 2006 г. № 367 «Об утверждении формы специального формуляра регистрации финансовой операции, подлежащей особому контролю, и Инструкции о порядке заполнения, передачи, регистрации, учета и хранения специальных формуляров регистрации финансовых операций, подлежащих особому контролю» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 53, 5/22072), настоящих Типовых правил и иных актов законодательства.
3. Правила внутреннего контроля включают:
процедуры управления рисками, связанными с легализацией доходов, полученных преступным путем, финансированием террористической деятельности и финансированием распространения оружия массового поражения;
