Постановление Правления Национального банка Украины от 6 апреля 2023 года № 47
Об утверждении Положения о проведении проверок небанковских поставщиков платежных услуг, поставщиков ограниченных платежных услуг
(с изменениями и дополнениями по состоянию на 30.07.2025 г.)
В соответствии со статьями 7, 15, 55 1, 56 Закона Украины «О Национальном банке Украины», статьями 77, 78, 81, 83 Закона Украины «О платежных услугах», с целью установления требований к порядку организации, проведения и оформления результатов проверок небанковских поставщиков платежных услуг, поставщиков ограниченных платежных услуг Правление Национального банка Украины ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о проведении проверок небанковских поставщиков платежных услуг, поставщиков ограниченных платежных услуг, которое прилагается.
2. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем опубликования.
Утверждено
постановлением Правления
Национального банка Украины
от 06 апреля 2023 № 47
(в редакции постановления
Правления Национального
банка Украины
от 24 декабря 2024 № 160)
Положение
о проведении проверок небанковских поставщиков платежных услуг, поставщиков ограниченных платежных услуг
I. Общие положения
Пункт 1 вступил в силу с 1 января 2025 года
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями законов Украины «О Национальном банке Украины», «О платежных услугах» (далее - Закон о платежных услугах), «Об административной процедуре» (далее - Закон об административной процедуре) и с учетом положений Директивы Европейского парламента и Совета (ЕС) 2015/2366 от 25 ноября 2015 года о платежных услугах на внутреннем рынке, о внесении изменений в Директивы 2002/65/ЕС, 2009/110/ЕС и 2013/36/ЕС и Регламента (ЕС) № 1093/2010 и об отмене директивы 2007/64/ЕС, Директивы Европейского парламента и Совета (ЕС) 2009/110/ЕС от 16 сентября 2009 года о начале и осуществлении деятельности учреждениями-эмитентами электронных денег и пруденциальном надзоре за ней, О внесении изменений в директивы 2005/60/ЕС и 2006/48/ЕС и об отмене директивы 2000/46/ЕС и устанавливает требования к порядку организации, проведения и оформления результатов проверок небанковских поставщиков платежных услуг, поставщиков ограниченных платежных услуг.
2. Термины в настоящем Положении употребляются в следующем значении:
1) дата проверки - дата, по состоянию на которую проводится надзор за деятельностью небанковских поставщиков платежных услуг, поставщиков ограниченных платежных услуг в форме проверки;
2) справка о проверке-документ установленной формы, составляемый уполномоченным на проведение проверки лицом по результатам проверки отдельного вопроса программы проверки объекта проверки или аспектов деятельности/отдельных операций, осуществляемых объектом проверки, форма которого утверждается распорядительным актом Национального банка за подписью уполномоченного должностного лица Национального банка Украины (далее-Национальный банк);
