Постановление Правления Национального банка Украины от 18 сентября 2023 года № 117
Об утверждении Изменений в Положение о привлечении коммерческих агентов для предоставления финансовых платежных услуг
В соответствии со статьями 7, 40, 56 Закона Украины «О Национальном банке Украины», статьи 25 Закона Украины «О платежных услугах», статьи 47 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», с целью урегулирования вопросов, связанных с привлечением коммерческих агентов, а также усиления требований к коммерческим агентам, которые будут привлекаться для предоставления финансовых платежных услуг, Правление Национального банка Украины ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Изменения в Положение о привлечении коммерческих агентов для предоставления финансовых платежных услуг, утвержденного постановлением Правления Национального банка Украины от 02 августа 2022 года № 168, которые прилагаются.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального банка Украины Алексея Шабана.
3. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.
Утверждено
постановлением Правления
Национального банка Украины
от 18 сентября 2023 года№ 117
Изменения
в Положение о привлечении коммерческих агентов для предоставления финансовых платежных услуг
1. В разделе II:
1) пункт 10 дополнить четырьмя новыми подпунктами 4-7 следующего содержания:
«4) судимости у коммерческого агента-физического лица-предпринимателя, руководителя коммерческого агента, которая не погашена и не снята в установленном законодательством Украины порядке, за преступления, предусмотренные в разделах VI, VII, XVII особой части Уголовного кодекса Украины;
5) ограничений/запрета в коммерческого агента-физического лица-предпринимателя, руководителя коммерческого агента относительно права заниматься определенной деятельностью согласно приговору суда, который продолжается, до погашения или снятия судимости;
6) сведений об увольнении коммерческого агента-физического лица-предпринимателя, руководителя коммерческого агента по статьям 40 (пункты 7, 8 части первой статьи 40), 41 (пункты 1, 1 1, 2 части первой статьи 41) Кодекса законов о труде Украины (в течение последних пяти лет);
7) сведений о применении к коммерческому агенту, который является поставщиком платежных услуг и имеет агентский договор с эмитентом электронных денег, мер воздействия, кроме письменной оговорки, за нарушение требований законодательства Украины в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, а также в сфере реализации специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) в течение последних трех лет.»;
2) пункт 16 изложить в следующей редакции:
