Қамтамасыз етілген цифрлық активтердің аударымдарын жүзеге асыру қағидаларын бекіту туралы
Қазақстан Республикасы Қаржылық мониторинг агенттігі Төрағасының м.а. 2024 жылғы 30 қазандағы № 5 бұйрығы
(2026.06.01. берілген өзгерістермен)
ҚР Қаржылық мониторинг агенттігі Төрағасының 2025.11.12. № 20 бұйрығымен кіріспе жаңа редацияда (2026 ж. 6 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді) (бұр.ред.қара)
«Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға), терроризмді қаржыландыруға және жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 16-бабының 13-9)-тармақшасына сәйкес БҰЙЫРАМЫН:
1. Қоса беріліп отырған Қамтамасыз етілген цифрлық активтердің аударымдарын жүзеге асыру қағидалары бекітілісін.
2. Қазақстан Республикасы Қаржылық мониторинг агенттігінің Жедел талдау департаменті Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен:
1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;
2) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Қаржылық мониторинг агенттігінің интернет-ресурсында орналастыруды қамтамасыз етсін.
3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Қаржылық мониторинг агенттігі төрағасының бірінші орынбасарына жүктелсін.
4. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.
| Қазақстан Республикасы Қаржылық мониторинг агенттігі төрағасының міндетін атқарушы | К. Бижанов |
«КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасының
Цифрлық даму, инновациялар
және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігі
Қазақстан Республикасы
Қаржылық мониторинг
агенттігі төрағасының
міндетін атқарушы
2024 жылғы 30 қазандағы
№ 5 бұйрығымен бекітілді
Қамтамасыз етілген цифрлық активтердің аударымдарын жүзеге асыру
қағидалары
1-тарау. Жалпы ережелер
ҚР Қаржылық мониторинг агенттігі Төрағасының 2025.11.12. № 20 бұйрығымен 1-тармақ жаңа редацияда (2026 ж. 6 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді) (бұр.ред.қара)
