Постановление Правления Центрального банка Республики Узбекистан от 28 февраля 2025 года № 343-Б-13 и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 14 февраля 2025 года № 12
О внесении дополнений и изменений в Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в коммерческих банках
В соответствии с законами Республики Узбекистан «О Центральном банке Республики Узбекистан» и «О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» Правление Центрального банка Республики Узбекистан и Департамент по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан ПОСТАНОВЛЯЮТ:
1. Внести дополнения и изменения в Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в коммерческих банках, утвержденные постановлением правления Центрального банка Республики Узбекистан и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 17 апреля 2017 года №№ 343-В и 14 (рег. № 2886 от 23 мая 2017 года) (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2017 г., № 21, ст. 401), согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу через три месяца со дня официального опубликования.
| Председатель Центрального банка | Т. Ишметов |
г. Ташкент,
28 февраля 2025 г.,
№ 343-Б-13
| Начальник Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан | Ш. Сохибназаров |
г. Ташкент,
14 февраля 2025 г.,
№ 12
Приложение
к постановлению правления Центрального
банка Республики Узбекистан от 28
февраля 2025 года № 343-В-13 и
Департамента по борьбе с
экономическими преступлениями при
Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан
от 14 февраля 2025 года № 12
Дополнения и изменения,
вносимые в Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в коммерческих банках
1. В пункте 1 дополнить абзацем следующего содержания:
«номинант — это физическое или юридическое лицо, которому другое физическое (группа физических лиц) или юридическое лицо поручило действовать от его имени в определенном качестве в отношении организации;
номинатор — физическое лицо (группа физических лиц) или юридическое лицо, которое прямо или косвенно поручает номинанту действовать от его имени в качестве директора или акционера;
