Постановление Правления Национального банка Украины от 19 октября 2020 года № 142
О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины
Согласно статей 6, 7, 15, 30, 44, 45, 56 Закона Украины «О Национальном банке Украины», Закона Украины «О валюте и валютных операциях», в целях совершенствования нормативно-правовых актов Национального банка Украины Правление Национального банка Украины ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Пункт 27 раздела IV Положения об осуществлении операций с валютными ценностями, утвержденного постановлением Правления Национального банка Украины от 2 января 2019 года № 2 (с изменениями), после подпункта 3 дополнить новым подпунктом 3 - 1 следующего содержания:
«3-1) соглашениями о разделе продукции в пользу государства, иностранных инвесторов по соглашениям о разделе продукции (включая расчеты с использованием счетов представительств иностранных инвесторов по соглашениям о разделе продукции на территории Украины)».
2. Утвердить Изменения в Положение о мерах защиты и определение порядка осуществления отдельных операций в иностранной валюте, утвержденного постановлением Правления Национального банка Украины от 2 января 2019 года № 5 (с изменениями), которые прилагаются.
3. Внести в Положение о порядке осуществления уполномоченными учреждениями анализа и проверки документов (информации) о валютных операциях, утвержденного постановлением Правления Национального банка Украины от 2 января 2019 года № 8 (с изменениями), следующие изменения:
1) пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Уполномоченное учреждение при осуществлении дополнительного анализа должна оценивать и учитывать риски по географическому расположению государств (юрисдикций) регистрации, места жительства или местонахождения участников валютных операций на основании сформированного уполномоченным учреждением списке рисковых стран (юрисдикций), который должен включать:
1) названия государств, отнесенных Кабинетом Министров Украины в перечень оффшорных зон;
2) названия государств (юрисдикций), не выполняют или ненадлежащим образом выполняют рекомендации международных, межправительственных организаций, задействованных в сфере борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма или финансированием распространения оружия массового уничтожения;
3) названия государств (юрисдикций), имеющие стратегические недостатки в сфере борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма или финансированием распространения оружия массового уничтожения согласно заявлениям Группы по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF);
4) название государства, признанной Верховным Советом Украины государством-агрессором / государством-оккупантом;
5) названия государств (юрисдикций), по которым уполномоченное учреждение самостоятельно определила критерии рисков на основании информации, полученной из других источников.»;
