Постановление Правления Национального банка Украины от 12 мая 2015 года № 315
Об утверждении Положения об определении связанных с банком лиц
(с изменениями и дополнениями по состоянию на 02.10.2025 г.)
В соответствии со статьями 7, 15, 55, 56 Закона Украины «О Национальном банке Украины», статей 52, 66, 67 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», с целью повышения стойкости банковской системы Украины и защиты интересов кредиторов и вкладчиков Правления Национального банка Украины постановляет:
1. Утвердить Положение об определении связанных с банком лиц (приложение).
2. Банкам:
в срок до 29 мая 2015 года подать к Национальному банку Украины перечень связанных с банком лиц состоянием на 01 мая 2015 года в электронном виде в формате EXCEL за формой, приведенной в приложении к этому постановлению;
до ввода Национальным банком Украины соответствующей формы статистической отчетности обеспечить ежемесячное (до 10 числа после отчетного периода) представление к Национальному банку Украины актуализированного перечня связанных с банком лиц в электронном виде в формате EXCEL за формой, приведенной в приложении к этому постановлению.
3. Департаменту методологии (Іваненко Н. В.) доказать содержание этого постановления к сведению банков Украины для использования в работе.
4. Контроль за выполнением этого постановления возложить на первого заместителя Председателя Национального банка Украины Писарука О. В.
5. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем ее официального опубликования.
| В. о. Председателя | О. В. Писарук |
УТВЕРЖДЕНО
Постановление Правления
Национального банка Украины
12 мая 2015 года № 315
Положение
об определении связанных с банком лиц
Раздел I. Общие положения
1. Это Положение разработано в соответствии с Законами Украины «О Национальном банке Украины», «О банках и банковской деятельности» (далее - Закон), других законодательных актов Украины с целью определения связанных с банком лиц, порядка представления банками информации Национальному банку Украины (далее - Национальный банк) о таких лицах, а также признаков, при наличии которых Национальный банк имеет право определить физические и юридические лица такими, которые являются связанными с банком лицами.
2. Национальный банк имеет право требовать от банка предоставления информации и копий документов, необходимых Национальному банку для принятия решения об определении физических и юридических лиц лицами, связанными с банком. Банк обязан предоставить по письменному требованию соответствующую информацию и копии документов в сроки, определенные в запросе Национального банка.
3. Не являются связанными с банком лицами:
1) по признаку аффилированности:
государство Украина (в лице соответствующего органа государственной власти или управления и / или субъектов, действующих только на основании государственной собственности);
территориальная община (в лице соответствующего органа местного самоуправления);
